RBC前职员擅查卡尼银行资料兼开假帐户　三罪成立

加拿大皇家银行（RBC）一名前职员开设至少43个虚假帐户，并擅自查阅总理卡尼（Mark Carney）的个人银行资料，已承认诈骗等三项刑事罪名。他原定上月底接受量刑，但未有出庭，法庭已将量刑聆讯改期至本月稍后举行。

涉案前职员Ibrahim El-Hakim曾在渥太华市中心一间分行工作。法庭文件显示，他今年8月承认超过5000元诈骗、未经授权使用电脑及盗用身份资料三项罪名。

他缺席上月底的量刑聆讯后，当时代表他的律师向法庭表示，El-Hakim已不在渥太华。

Telegram招揽　每开帐户收500元

根据提交安省法院的双方同意案情，El-Hakim于2023年11月至2025年6月期间，在RBC开设至少43个虚假帐户。

他于2025年6月底向银行企业保安人员承认参与诈骗，称自己在通讯平台Telegram被一名使用“AI WORLD”化名的人招揽。他相信对方与有组织犯罪有关，并表示自己因财政困难而参与计划。

案情指，AI WORLD透过Telegram向他发送指示及个人身份资料，包括姓名、出生日期、社会保险号码、驾照及护照资料，要求他建立银行客户档案、开设信贷产品，以及将信用卡连结至指定帐户。

El-Hakim亦会向对方传送身份资料，包括网上银行密码。他每开设一个帐户可获500元报酬，已收取至少5000元，款项经电子转帐存入他在其他银行的帐户。

曾查阅同名帐户　并非前总理杜鲁多所有

RBC在与El-Hakim会面后不久，发现他曾利用工作电脑及软件，未经授权查阅客户资料。

案情指，他于2025年6月17日查阅卡尼、一名名为Justin Trudeau的人士，以及另一人的银行客户档案。不过，涉事Justin Trudeau帐户经确认并不属于前总理杜鲁多。

监控片段显示，El-Hakim查阅这些档案时曾查看智能手表，亦一度从口袋取出手机使用，并交替望向手机及工作电脑屏幕。

案情指出，他任职期间已接受操守、私隐、保安及防诈骗培训，仍利用第三方提供的资料开设虚假帐户、申请信贷产品，以及擅自查阅和传送客户身份资料，并从中收取报酬。

27名客户身份被盗　银行支付信贷监察费

由于27名客户的身份资料被盗用，RBC须支付14,634元，为他们提供两年信贷监察服务。

皇家骑警去年接获RBC投诉后展开调查。由于案件涉及总理，调查交由满地可的综合国家安全执法组负责。

骑警警员Erique Gasse于2025年9月表示，当时调查并未显示事件对卡尼的人身安全或国家安全构成威胁。

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