华人男子眾筹过千万涉挪半私用被查证监会排期聆讯

加新网CACnews.ca| 2016-9-27 08:25 |来自: 明报

卑诗证监会(BCSC)昨日发出中英文通告，声称一名本地华裔男子及其控制的数间卑诗公司，涉嫌向64名投资人筹集1330万元，并将超过一半的金额挪為租用豪车、做慈善等私用。不过证监会称案件尚未进入司法程序，所有指摘也未经法院证实。

根据证监会的通告内容，温哥华男子黄世惠(Paul Se Hui Oei)在2009年7月至2012年11月中，透过0863220 B.C. Ltd.、0905701 B.C. Ltd.、Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc.等三间公司，找到64名投资人，為Cascade Renewable Carbon Corp. 及 Cascade Renewable Organic Fertilizer Corporation两间公司筹得约1330万元的成立经费。

证监会称黄世惠是0863220 B.C. Ltd.、0905701 B.C. Ltd.、Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc.等三间公司的董事和主席，同时控制Canadian Manu公司的银行户口。

证监会透露，0863220及0905701两间数字公司，都发出股票给投资者，声称投资者有权拿Cascade公司的股票，以及Canadian Manu声称持有為投资者託管的Cascade公司股票。

证监会指黄世惠用Canadian Manu的银行户口，接受大部分投资者的金钱，并从筹得的1330万元中，把大约640万元投进Cascade公司。

证监会更称，黄世惠把其餘约690万元的金额，用于与Cascade公司无关的费用上，包括把钱转到他的私人银行户口、现金提取、信用卡付款、豪华汽车租赁、慈善捐款，以及移民和保险生意的开支。

证监会的通告还披露，黄世惠随后向Cascade投资者筹款，投资名為Organic Eco-Centre Corp.(OEC)的一间新公司，并称如果投资人愿意额外支付投资Cascade金额的15%，便会把投资转到OEC股票上。黄世惠在2013年6月至8月间，向其中18名Cascade公司投资者筹得额外的20.2万元。

不过证监会指出，黄世惠并没有向Cascade投资者透露，只有不到一半的投资款项进入Cascade公司。

证监会发言人沃尔克(Alison Walker)昨日在回覆本报查询时表示，通告中的所有指摘皆未经过法庭证实，证监会也尚未对黄世惠提出任何诉讼。她称证监会代表律师将于11月1日上午9时，向专责小组申请排期聆讯，证监会等到聆讯结果出炉后，才会决定下一步的法律行动。

同名男子另涉5诉讼

均与华裔财务纠纷有关

一名与黄世惠(Paul Se Hui Oei)英文同名的男子，自2012年以来已涉及5宗民事诉讼，兴讼人全為华裔。其中3宗诉讼中，更有与卑诗证监会(BCSC)通告中同名的公司被列為与讼人。

根据卑诗最高法院资料，这名与黄世惠英文同名的男子及其公司，去年7月及11月分别被三名华裔兴讼，内容则是关于申办卑诗省推荐移民(BC PNP)相关的财务纠纷。

该男子及其名下公司，前年3月及11月，也分别被另外三名华裔提起两宗诉讼案，内容则是与投资相关的财务纠纷。

除了去年7月及2012年的诉讼外，其餘三宗诉讼皆有与证监会通告中同名的Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc.同列与讼人。其中两宗诉讼还有与通告中同名的Cascade Renewable Organic Fertilizer Corporation同列与讼人，另一宗则有与通告中同名的0905701 B.C. Ltd.同列与讼人。

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