温哥华一间支付公司涉嫌洗钱被查封

加新网CACnews.ca| 2016-10-2 09:09 |来自: 环球华网

名不见经传的温哥华支付公司PacNet，被美国有关部门认定为在国际洗钱活动中扮演了关键角色。美国司法部的一份长达42页的文件历数了PacNet在过去20年中的劣迹。

上周，PacNet名下的一个银行账户被美国政府查封。根据查封令誓言证词，有理由相信，PacNet在美国开设的银行账号被用于处理诈骗获利或与洗钱活动有关。“惊人数量的群发邮件诈骗活动都指向这个账户”。

上周四，美国司法部、美国邮政检查局和财政部联合公告称，认定PacNet为“重大跨国犯罪组织”。

总部在温哥华豪街（Howe Street）的PacNet否认了这些指控，称自己的工作合规和已尽客户调查职责。周一，PacNet营销和客户服务部门通过电子邮件发了一份声明，称：“PacNet公司是一家国际支付处理公司。我们绝对和坚决反对对我们直邮活动处理的指控”。声明还称，PacNet有严格的合规计划，遵循各国关于“客户尽职调查”的规定。他们在上周四才从媒体上得知此事，将积极捍卫自己免受这些未经证实的指控。

不过，一周前纽约东区地方法院的誓言证词指，PacNet和司法部门已经有15年的互动史。2001年，邮政部门扣留了PacNet两个银行账户的45万多美元。在次年经双方同意的判决中，PacNet总裁Rosanne Day和董事长Robert Paul Nadin-Davis已承认受到警告并表示已知悉为彩票和赌博邮件邀约提供处理服务构成联邦刑事犯罪。但就在最近，邮政部门调查发现，仅在今年，PacNet就为107起不同的群发欺诈活动提供支付处理服务。

在美国，每年会有数百万份诈骗邀约邮件。它们自称来自金融机构、彩票机构或者世界知名灵媒，告诉收件人将获得大笔资金，但根据法庭要求须先支付一小笔费用。PacNet向若干邮件诈骗活动提供支付处理。受害者被指示付款到全球各地的“邮政信箱”，但有证据证明，这些付款都以不同方式流往PacNet，由PacNet做支付处理。

加拿大皇家骑警在上周五表示，已得悉美国政府对PacNet的行动，但在该特定情况下暂无法做出评论。

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