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加拿大税务局(CRA)打击海外逃税做法﹐它向3家加拿大银行﹐索取客户转帐资料﹐涉及一间以色列大型金融机构。
最新向法庭提交的文件显示﹐税务局希望检查与以色列工人银行(Bank Hapoalim，图)有关的帐户记录﹐确定是否加拿大人隐瞒收入或资產。政府面对公眾压力﹐要显示它正採取措施﹐调查与惩罚不当利用海外帐户避税的加拿大人。 税务局说﹐与许多外国银行一样﹐以色列的工人银行在加拿大有相应户头﹐為其客户进行加元转帐。该银行在以色列运作﹐与在瑞士、卢森堡、美国及开曼群岛(Cayman Islands)的其他金融机构有协作关系。税务局要求满地可银行、皇家银行、道明银行﹐提供2011年4月1日至2017年9月30日间﹐与工人银行相应的帐户中﹐存款、支票以及电子转帐的记录。 这些记录将由税务局的离岸守法部门检讨与分析﹐并有可能引致正式审计。 该部门经理亨德逊(Stephanie Henderson)在法庭呈文中说﹐税务局了解﹐有加拿大纳税人之前利用工人银行﹐「隐瞒收入与资產」﹐向税务当局瞒报海外金融活动。 亨德逊说﹐税务局通过审计发现﹐一名加拿大纳税人以美元、加元及以色列货币﹐在工人银行保留银行及投资帐户超过10年。「该纳税人未能报告﹐帐户上的利息收入﹐未能向当局披露﹐总值约1,100万元的离岸资產。」 在另一案例中﹐一名加拿大人在工人银行有银行及投资帐户﹐未有报告150万元的收入﹐以及大约500万元的须申报海外资產。 税务局也透过联邦自愿披露系统﹐得知一些人在工人银行的离岸金融行為﹐该系统给当事人第二次机会﹐可以报税及请求减免处罚。 亨德逊说﹐从2015年4月1日至今年3月31日﹐114名加拿大纳税人作出涉工人银行的自愿披露申报﹐起出5,900万元未申报收入﹐比如利息、红利与资本增值﹐引致追回1,700万元的联邦税款。
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