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在第一起案子中，来自中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang，音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang，音译)，两个人是同乡，又同姓，随即聊起在卑诗购买物业的事，尽管是初次见面但很快达成一致，两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业，该物业目前的估价是208.7万加元。 但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约，指该物业是由她独有。 两个人的扯皮官司中透露一个秘密，王洪洁在法庭作证时称，她为了避开中国对资金汇出的管制，找了9名陌生人帮忙，每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大，至于她为此付出多少酬劳则没有说。 同时王洪洁还透露，她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元，总共从中国汇钱75万加元购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。 法官判词中称王洪洁用“蚂蚁搬家”的方式转移资产是不合法的。 法官惊讶：华人富豪几万元当零钱 第二起案子中，两名在中国时合作炒房的老板，移民加拿大后继续合作，投资温哥华房产。最后扯皮打官司，两家人被查出在房产、避税以及移民方面涉嫌多项非法行为。 法庭文件显示，来自中国大陆的傅某与夏某2006年成为朋友。从2007年起，两家人共同在中国杭州投资物业，获得成功。单是傅某在杭州买卖公寓就净赚了1,000万人民币。几年间，傅家向夏家汇款174次，总值将近4,000万人民币。  两家在温哥华共同投资的一套房子 随后两个家族各自申请移民加拿大，傅家申请爱德华王子岛的省提名计划。2010年11月，傅某与丈夫、24岁儿子以投资移民身份登陆加拿大，先飞往爱德华王子岛办理手续，然后就直奔温哥华买房。 2012年7月，夏家移民曼尼托巴省的申请获批准。一个月后，夏某与丈夫、9岁儿子登陆加拿大。他们在曼省省会住了一星期后，就搬到了温哥华。 傅某是中国大陆是一家纺织厂的老板。因为中国每人每年只有5万美元的购汇额度，傅某便利用其员工，以“蚂蚁搬家”的方式把资金从中国转移到加拿大。仅2012年7月至10月间，傅家用这种方法转移了将近150万加元。  两家部分汇款法庭记录 两个家族把数百万加元从中国转移到加拿大后，先后在温哥华共同购买3处房产。2015年5月，两家在加拿大对薄公堂。两年半后，法官做出判决。法官说，两个家庭间大额汇款没有任何书面协议或统一记账方法，这在加拿大实属罕见。两家人汇款时不在乎零钱，对他们来说几万元是零钱。 法官表示，为掩盖房产的真实所有权，两个家族不愿记录他们之间的商业往来。最后法官因诚信问题判原告傅家族败诉，包括傅家在报税及在加拿大境内居住时间等问题上说谎。  多伦多移民和税务律师David Lesperance 多伦多的移民和税务律师David Lesperance表示：两个家庭选择在公开场合揭露彼此的违法行为，这一事实显示了他们的盲目无知或对暴露的后果不在乎的自满情绪。这也表明加拿大缺乏移民、税收的监督。这些移民家庭之间的纠纷间接表明了一系列普遍存在的问题，那就是：加拿大存在大量移民、洗钱、偷税漏税以及房地产诈骗等问题，包括： 1.不向加拿大税务官员申报全额收入； 2.假装住在加拿大，来满足居住要求； 3.隐藏真正的房地产所有权； 4.缺乏对房地产经纪人的监管； 5.非法从中国洗钱； 6.滥用省级移民计划； 7.利用加拿大法院解决跨国法律纠纷。
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