温哥华华裔夫妇涉嫌诈骗3000万! 豪宅、豪车、存款全没收 夫妇鸣冤叫惨!

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加拿大打击金融犯罪的力度越来越大了！

温哥华一个华裔女子和她老公，涉嫌诈骗3000万，导致价值数百万的豪宅，还有自家2辆路虎揽胜SUV以及他们在BMO银行账户中的所有存款都被冻结！

卑诗民事充公办公室要求，这些财产应该全部充公，因为都是该夫妇犯罪所得。

夫妇被指控欺诈、逃税和洗黑钱。

根据省报（The Province）报道，英文名为Lisa Angela的程（Cheng）姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在温哥华经营两家科技，公司名字分别为Vanbex Group Inc.与Etherparty SmartContractsInc.。

夫妇俩通过公司推出了一种名为FUEL的加密货币，并通过“欺骗，虚假或欺诈手段”向投资者筹集到了超过3000万元的资金。

钱竟然来得如此容易！夫妇俩似乎有点迷失了。

他们没有将这3000万用来开发产品，而是全部作为个人用途，花掉了这笔钱。

2017年底，夫妇俩在寸土寸金的温哥华市中心Coal Harbour买了一栋3睡房的豪宅。

家里还有两辆路虎豪车，价值9万元。

诉讼中指出，夫妇俩可能是意识到皇家骑警正在调查他们，因此近日将他们的豪宅挂牌，叫价788万元，以图变卖资产套现。

充公办公室立即入禀法院，要求将这些财产冻结。

夫妇俩不服，反诉指冻结令是在他们没有律师的情况下不当颁下。

他们要求，在未有审讯结果前，应该将两车归还。

夫妇还指出，充公办公室没有掌握所有事实，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其实已被推翻。

他们坚称，经营的公司是合法的！并没有以诈骗手段从投资者身上筹集金钱。

驳回

然而，最高法院的法官驳回了夫妇的申请。

法官认为，该案件涉及严重罪行，“刑事调查正在进行中，目前尚未对任何一名被告提出指控。”

要先刑事定罪，然后才展开民事充公诉讼。

一旦调查证实了夫妇存在欺诈、逃税和洗黑钱行为，他们面临的，可能不只是没收财产那么简单了。

从案子可以看出，加拿大在打击金融犯罪上力度已经越来越大。

对洗钱、偷税等行为已经查得越来越严。

一年洗钱2.2亿

列治文夫妇豪宅被没收

就在本月初，列治文一对华裔夫妇因为涉嫌洗钱，一幢温市东南区估值约230万元的房屋，遭道明银行（TD Bank）向卑诗最高法院申请扣押，再出售以偿还该银行近110万元按揭款。

省报报道，涉案的为华裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。

他们涉嫌在列治文运营地下钱庄。

骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查，查获现金200万元，还有少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件，还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。

夫妇后来被警方落案起诉，但在2018年11月案件开审前，控方突然宣布搁置有关控罪。

华裔夫妻偷漏税

6套豪宅豪车没收

也是在2018年底，加拿大渥太华一对华裔夫妇因偷漏税，直接没收了夫妻俩的6套房子，还有他们的豪车！

夫妻俩除了6套房产，还有多家公司，他们深入房地产行业，同时做着租赁、翻盖、炒房等等行为。

没有人知道他们到底赚了多少钱。但是根据文件，从2008年1月到2013年12月，两人光是少申报的财产就有$3,114,100加元，总共逃税$52万3532加元。

这也是加拿大税局首次使用《刑法》中的条款打击逃税，对个人资产实施冻结没收等措施。

法网恢恢，疏而不漏。

华人在海外，还是遵纪守法的好。

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