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被控侵占中国投资人至少4500万元的圣马刁县华裔女商人刘贝妮（Bethany Liou，音译），近日与联邦监管单位达成协议，同意支付5000万元和解。 美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的和解通知书指出，数十名中国公民希望透过投资库比蒂诺一项房地产开发案获得绿卡，但投资款项却流入刘贝妮名下的银行帐户。对此，55岁的刘贝妮并不承认有不法行为。
这起诉讼主要涉及到具争议性的EB-5投资签证，外国公民可以透过投资美国公司换取美国永久居留权，进而获得成美国公民的机会。EB-5投资签证计画要求投资人至少投资100万元给新成立的公司，创造或保留至少十个工作机会，或至少投资50万元给位于所谓“创造就业区”的乡村或高失业率地区公司。 24名原告在起诉书中表示，刘贝妮向他们每人收取50万元，说是要投资“创造就业区”公司，却把资金存入一个用来支付房地产开发案的“库比蒂诺基金”（Cupertino Fund）。 证券交易委员会表示，“库比蒂诺基金”的钱原本应该用于“库比蒂诺一项住商混合用途和饭店的开发案”，刘贝妮却将资金存入其名下的银行帐户，作为信用额度的抵押款项。 证券交易委员会在通知书中指出，刘某从来没有将投资基金转给库比蒂诺这项开发案的开发商，她处理基金的方式违反了证券交易法，并利用不实陈述或故意遗漏重要事实来误导投资人。 根据和解条款，刘贝妮必须在10日内交出4800万元，剩余的部分必须在明年内交出，证券交易委员会会把这些钱归还给“库比蒂诺基金”的投资人。 控方律师罗杰斯（Julie Rogers）表示，这24名原告只是90多受害投资人的一部分，诉讼还会继续进行，因为许多问题还未找到答案。罗杰斯说：“我们正在寻求进一步的赔偿，以及‘库比蒂诺基金’完整的会计资料和纪录。” 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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