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史上最大庞氏骗局策划人麦道夫在狱中去世 终年82岁!

加新网CACnews.ca| 2021-4-14 09:44 |来自: 腾讯美股

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腾讯证券4月14日讯,美联社报道称,伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)已经去世,终年82岁,他是美国历史上最大的投资欺诈案的主谋,从数万名客户手中骗取了高达650亿美元的资金。


麦道夫生前在北卡罗来纳州巴特纳(Butner)的联邦监狱护理中心服刑,接受律师所说的终末期肾病的治疗。


麦道夫在2009年认罪,并被处以150年的刑期,他承认从事了一场骗局。调查人员称,该骗局始于20世纪70年代初,而到2008年12月11日麦道夫被捕时,他在136个国家诈骗了多达3.7万人,当时他的两个儿子告发了他。


受害者包括著名导演史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)、演员凯文·培根(Kevin Bacon)、MLB纽约大都会队前老板弗雷德·威尔彭(Fred Wilpon)、名人堂投手桑迪·库法克斯(Sandy Koufax)、诺贝尔和平奖获得者伊利·韦塞尔(Elie Weisel)等,还有许多的普通投资者也上当受骗。


麦道夫曾任纳斯达克市场(NASDAQ Stock Market)的主席,数十年来常驻华尔街。他在2008年12月承认,他的投资业务是一场数百亿美元的庞氏骗局,这一表态令震惊世界。他在2009年3月认罪,被以最长监禁时间判刑。


在他被捕后的10年里,一个法院指定的受托人已向麦道夫之前的客户归还超过120亿美元资金。麦道夫的客户索赔超过170亿美元。


麦道夫坚称,他的欺诈行为直到20世纪90年代初才开始。他说道,当时“由于经济衰退和海湾战争的爆发,市场陷入停滞状态”。在2013年从狱中发出的一封电子邮件里,麦道夫声称,引发了“大衰退”的市场崩盘促使其谋划了这个骗局。


“我原以为这只是一笔短期交易,一旦市场开始好转,就可以弥补。”他在邮件中写道。“结果却造成了我永远都无法恢复的悲剧历史。”


调查人员称,事实上,麦道夫多年来没有为其客户执行过一笔交易。他没有像他所说的那样采用所谓的“可转换价差套利”策略,而只是将投资者的资金存入一个大通银行账户,拿新客户的钱偿还给老客户——这是一种典型的“庞氏骗局”——并向客户提供伪造的账户对账单。这些对账单上显示的投资“回报”总计约500亿美元,但纯属虚构。


丑闻促使美国SEC进行全面变革


麦道夫通过旗下伯纳德-麦道夫投资证券公司(Bernard L.Madoff Investment Securities)操纵了这场骗局,该丑闻粉碎了投资者的信心,而此前投资者信心已经受到金融危机的重创。


这桩丑闻导致了美国证券交易委员会(SEC)的全面变革,原因是尽管独立调查员哈里·马尔科波洛斯(Harry Markopolos)等人曾多次就此发出警告,但该委员会多年来一直都没有发现这起欺诈案。马尔科波洛斯早在2000年就开始对麦道夫声称的回报进行分析,结果发现这种回报不太可能实现,因此具有欺诈性。


美国证券交易委员会监察长大卫·科茨(H.David Kotz)随后进行的调查发现,该委员会的执法人员没有跟进明确的欺诈证据,而是决定听信麦道夫的话,选择相信他的行动是合法的。


“当麦道夫在证词中对重要问题提供含糊其辞或自相矛盾的答案时,他们只是简单地接受了他的解释,认为他的解释是可信的。”科茨在当时写道。


2020年6月,一名法官拒绝了有关特赦释放麦道夫的请求,称其犯下了“有史以来最恶劣的金融犯罪之一”,导致“许多人仍在受苦”。


麦道夫生平及被捕经历


麦道夫1938年4月29日出生于纽约皇后区,父母分别是拉尔夫·麦道夫(Ralph Madoff)和西尔维娅·麦道夫(Sylvia Madoff),其父做过水管工,后来成为一名股票经纪人。


50多年来,麦道夫在华尔街享有盛誉,他是一位大基金经理,22岁时创立了自己的公司,1990年成为纳斯达克的非执行主席。他帮助开发了一些系统和市场结构,将股票市场推向了交易大厅之外,并催生了现代的电子盘交易。


但是,麦道夫的生活在2008年金融危机最严重的时候崩溃了。在当时,客户的赎回请求如潮水般涌来,麦道夫已经无法让骗局继续下去。2008年12月10日,他向儿子马克(Mark)和安德鲁(Andrew)承认,投资咨询业务完全是个骗局。马多夫曾希望争取一些时间,向员工发放数亿美元的奖金,然后关闭公司。但马克和安德鲁没听父亲的话,而是马上通知了当局。马克和安德鲁是伯纳德-麦道夫投资证券公司交易业务的高级经理,该与麦道夫欺诈性的咨询业务分开运营。


一天后,也就是2008年12月11日,美国联邦调查局(FBI)突击搜查了他在曼哈顿中城第三大道“口红大厦”(Lipstick Building)的办公室。


2009年3月12日,麦道夫承认犯有11项联邦罪行,并承认其操作了历史上最大的个人“庞氏骗局”。三个月后,他被判处150年监禁的最高刑期,并被判赔偿1700亿美元。


追回140亿美元被骗资金


但被指定为投资者追踪资金的受托人欧文·皮卡德(Irving H.Picard)对此并不买账,他起诉了数十名个人和实体,其中包括麦道夫的家人,声称其要么知道他的欺诈行为,要么是睁一只眼闭一只眼,同时拿到了数百万美元的福利。


对于大儿子马克来说,这种怀疑使其不堪重负。在2010年,也就是他父亲被捕的两年之后,他成为了与这场骗局有关的第三个自杀者,终年46岁。四年以后,安德鲁死于淋巴癌,终年48岁。


皮卡德最终与麦道夫儿子的遗产继承人以及露丝·麦道夫达成和解,后者一直都否认知道这场骗局。据报道,她目前生活在康涅狄格州。


最终,除了麦道夫本人,包括彼得·麦道夫在内的十几个人被判犯有联邦罪行,但其他人都没有受到指控。在2014年,麦道夫的主要存款银行摩根大通向美国政府和骗局的受害者支付了26亿美元,以了结有关该行没有保持足够管控的指控。在大通银行实施了一些未对外披露的改革之后,检察官撤销了对该行的指控。


截至2020年年中,皮卡德已经为麦道夫的客户追回了超过140亿美元资金,相当于他们投资的每1美元本金追回了大约75美分,这样的追回钱款数字在庞氏骗局中通常是闻所未闻的。在狱中,麦道夫一再试图将此归功于他本人,声称他向其最大的投资者施压,要求他们返还部分资金。他在2013年写道:“这些当事人很清楚,我掌握了关于他们共谋活动的有罪证据,因此明智地站出来达成和解。”


但皮卡德和联邦调查人员则表示,麦道夫从未向其提供任何有意义的帮助。另外,麦道夫不断声称他对操纵这场骗局心存悔恨之言也令人怀疑。


在2009年宣判时,麦道夫曾向其受害者请求宽恕,他在当时说道:“我很抱歉,(但)我知道这对你们没有帮助。”


事实证明,麦道夫的这番求饶确实没对他本人起到什么“帮助”。当联邦法官陈卓光(Denny Chin)下令对麦道夫“极其邪恶”的罪行判处最高刑期时,现场爆发了欢呼声。


曾担任新泽西州Fort Lee市长的波特·罗斯(Burt Ros)也是麦道夫案的受害者,他曾在当时的法庭听证会上作证,并向陈卓光表示:“让麦道夫在监狱里度过余生吧。愿撒旦长出第四张嘴,让麦道夫永生在其中度过。”(星云)


延伸阅读:


麦道夫骗局介绍


2008年12月11日,纳斯达克前主席麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控他通过操纵一支对冲基金给投资者损失至少500亿美元。随着案件的审理和宣判,麦道夫案件始末浮出水面,其基本上是一个巨大的“庞氏骗局”,即以一定的资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资偿付前期投资者。


一是利用奢华场所建立人脉网。麦道夫涉入资本管理多年,他于1960年成立伯纳德.L.麦道夫投资证券公司。多年来, 麦道夫通过这家公司下属的秘密资本管理分支机构,利用广泛人脉,吸引投资。麦道夫在美国达拉斯、芝加哥、波士顿和明尼阿波利斯等城市编织关系网,利用高尔夫球会所、鸡尾酒会等奢华场所接触并吸引投资者。


二是树立投资必赚口碑。在建立人脉网之后,麦道夫便开始树立投资“口碑”。在近20年的时间里,无论熊市、牛市,麦道夫管理的投资基金始终保持每月增长约1%,让他轻易取得众多人的信任。


三是发展金字塔式下线。麦道夫利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”,有的人因成功“引资”而获取佣金,一些“下线”又发展新“下线”,从而形成庞大的资金渠道网络。


四是合理回报率骗取投资者信任。麦道夫每月向客户提交的投资报告显示他非常进取,客户也能随时在数日内赎回投资。而且与一般骗案的不合理高回报相比,麦道夫每年向客户保证回报只有约10%,这样便令许多存有疑心的客户也不会怀疑有诈。


五是以“内部消息”掩盖行为。要投资于麦道夫公司的苛刻条件是不要问关于投资的任何问题,对别人为什么不能像麦道夫一样赚钱,其一律解释为“内部消息”,制造神秘感,掩盖其真实行为。


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