华人换汇被控洗钱！联邦警察再缴$1.1亿赃产，案犯奢靡生活超乎想象

据《澳洲金融评论报》报道，澳洲联邦警察（AFP）从澳洲最大的洗钱团伙---长江集团手中，又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船只和现金。

由AFP领导的犯罪资产没收特别工作组 （CACT）在过去4年中限制了超11亿澳元的犯罪资产，对靠犯罪所得大肆谋生的有组织犯罪分子造成了重大打击。

AFP专员Reece Kershaw于周二在悉尼举行的新闻发布会上通报Operation Avarus-Nightwolf的最新结果，这是警方展开的一项反洗钱调查，导致一个由7名成员组成的华人团伙因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。

包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近2.29亿澳元，这是交易所3年内向境外转移100亿澳元的一部分。

CACT扣押了涉嫌洗钱集团“长江”超5000多万澳元资产，这些资产包括位于维州、昆州和西澳的14处住宅房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。

由于CACT采取进一步行动，Operation Avarus-Nightwolf中限制的资产价值现已超过1.6亿澳元，其中包括维州和昆州的更多房产、额外的银行账户和奢侈品。

警方称，嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活，乘坐私人飞机，购买豪华手表、红酒和清酒。

据信，这些资产包括价值40万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、一块价值9.4万澳元的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包，以及价值10多万澳元的Penfold's Grange葡萄酒。

今年2月，AFP在Operation Avarus-Midas的调查中破获另一个涉嫌洗钱100亿澳元的华人犯罪集团，并逮捕其在悉尼的9名成员，缴获了超1.5亿澳元的悉尼财产、现金和奢侈品。

作为涉嫌洗钱行动的一部分，今年2月，AFP没收了悉尼第二机场附近一块359公顷的地块，该地块已投放市场，并于近期出售。

自2012年正式成立以来，CACT已限制了近20亿澳元的犯罪资产，其目标是澳洲一些最臭名昭著、最重要的犯罪分子涉嫌的非法财富。

今年6月，专案组还在Operation Fuji中扣押了价值超4700万澳元的资产。Operation Fuji是AFP和维州警方联合展开的一项行动，目的是调查中东有组织犯罪集团，该犯罪集团涉嫌在Barwon Prison内贩毒。

维州警方起诉了30人，并没收了一些资产，其中包括房屋、汽车、艺术品和一艘豪华游艇。

AFP专案组负责人Stefan Jerga表示，关键战略是剥夺罪犯的非法财富，阻止其利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金。

Kershaw专员在2019年年底被任命时，将资产没收作为一项重要优先事项，并设定了5年内6亿澳元的限制目标。专案组已将这一目标提高了近一倍，其中近一半已在本年度完成。

CACT由AFP领导，汇集了AFP、澳洲刑事情报委员会、澳洲税务局（ATO）、AUSTRAC和澳洲边防部队资源和专业知识。

委员会情报行动代理执行负责人Katie Willis表示，有组织犯罪每年给澳洲造成高达600亿澳元的损失。

虽然工作组在法庭上提起诉讼，但受限制的资产由澳洲金融安全局（AFSA）代表联邦管理。在成功的法律诉讼结束后，AFSA将对其进行清算，并将收益存入联邦没收资产账户（Commonwealth Confiscated Assets Account）。

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