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23岁中国留学生居然神不知鬼不觉,把$600万美金搬到美国...

加新网CACnews.ca| 2023-12-27 17:20 |来自: 北美省钱快报

最近,一起诉讼,意外曝光了美国一位23岁中国留学生不为人知的秘密。

这名学生叫Jerry,谁也没想到,年纪轻轻的他竟然拥有德州一座比特币矿场,公开资料显示,这个矿场去年以超过600万美元的价格被收购。

但Jerry的殷实身家远不止于此,纽约时报更直指Jerry拥有中国人所说的富二代特征。他拥有康涅狄格州的预科教育背景,以及超级有钱。

目前,他是纽约大学一名学生,平日里他都住在曼哈顿自己一套价值800万美元的公寓里。

这套公寓并不是租的,而是Jerry之前斥重金从通用电气(General Electric)前首席执行长伊梅尔特(Jeffrey R. Immelt)手中买下的。

Jeffrey R. Immelt图片来自Wikimedia Commons,版权属于原作者

600万美元买矿场,这么大一笔资金转移,他是如何神不知鬼不觉把钱偷偷搬到美国,而不引起中美两国当局注意呢?

中国留学生$600万收购比特币矿场

答案,竟然藏在比特币里。

在传统的交易中,接收资金的银行会知道资金的来源,并依法向美国财政部报告任何可疑活动。

然而Jerry的收购并没有直接付美元,而是通过加密货币购买的,由于加密货币具有匿名性,交易通过离岸交易所进行,任何人都无法知道资金的来源。

这样他就可以避开美国银行系统和随之而来的美国联邦监管机构的监督,偷偷把钱转移到美国,以为这样就能瞒天过海。

但若要人不知除非己莫为,一起诉讼就让把他的秘密公开了。

在币圈,矿场是产生加密货币(主要是比特币)的一种方式,德州这个比特币矿场BR(化名)实际上是一个大型计算机中心,建在一块开阔的土地上,由几十座建筑组成,里面容纳了6000台专用计算机。

这些计算机日夜运转,试图猜出正确的数字序列,从而获得新的比特币,目前每枚比特币价值超过 4 万美元。

Jerry身份意外曝光,源于一起官司。

另一家总部位于德州的公司 Crypton Mining Solutions 把Jerry告上法庭,指控Jerry的背景深不可测。

然而这起诉讼没有提供证实这些关系的确凿证据,而公共资金的踪迹最终止于加密货币交易所币安。币安通过使用一种名为 Tether 的加密货币并通过离岸交易所进行交易。

然而最近,币安被查,美国政府称,交易时,币安的离岸业务并未遵守美国银行业规则。

上个月,币安承认违反反洗钱法规,并同意支付超过 43 亿美元的罚款。这起联邦案件的核心是币安没有严格验证客户的身份并标记可疑的资金转移。

对于 Crypton 提起的这起官司,Jerry公司BR的律师加文·克拉克森 (Gavin Clarkson)表示,公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规,包括银行法律法规”。他声称,Crypton 的说法,包括没有为矿场服务付费的指责,都是“毫无根据”。

“BR是被欠钱的,而不是相反,”律师加文说Crypton 的诉讼存在“重大过失”,已对它提出反诉讼并要求赔偿 75 万美元。

但是矿场现场的工人却有不同说法。布伦特-劳德(Brent Loudder)负责监督 Crypton 的电气和管道工程,他说承包商在获得报酬方面存在问题。

“承包商们在通过停工来抗议之前一直拿不到工资。电气承包商 Panhandle Line Service 也因薪酬问题与BR展开了诉讼和反诉讼。”

图片来自nytimes,版权属于原作者

Crypton 的律师David Huang与《纽约时报》分享的文件显示了BR购买德州比特币矿场的过程:

卖方 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 Tether。Tether 的价格固定为 1 美元,使用 Tether 可以获得其他加密货币的匿名性,而不会像某些加密货币那样出现价格波动。

不过,这笔资金来源并没有公开记录,只有处理交易的交易所币安知道。克拉克森表示BR本身从未通过币安发送或接收任何资金。

币安发言人 Jessica Jung 表示,来自三个币安账户的加密钱包发送了 Tether 付款,所有这些资金都属于外国人。她在一封电子邮件中写道:“币安没有也不为任何美国客户提供服务。网站部署了“严格”的程序来验证客户的身份。

纽约时报指出,使用 Tether 支付在比特币挖矿行业很普遍。阿肯色州的一名矿工表示,他使用 Tether 购买了一家中国公司生产的价值几百万美元的专用计算机。怀俄明州的另一名矿工说他也做了同样的事。这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。

黄律师分享的一份文件确认了BR的一些股东的身份。除了Jerry之后,最大的投资者是来自加州圣马特奥市一家专注于中国的风险投资公司。

WireScreen 公司的记录显示,在Jerry的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的两人,与一对中国已婚夫妇的名字相符,这对夫妇拥有价值超过 1 亿美元的公司股份,而其中一人也被列为BR的董事。

Jerry的律师克拉克森不愿证实BR股东的身份以及与Jerry可能存在的关系。

将矿场卖给Jerry的Outlaw Mining公司的创始人乔西·帕克斯(Josey Parks)在电话中表示,他无法对自己与BR之间的财务情况发表评论,因为他受到保密协议的约束。

“据我所知,Jerry是一名美国大学生,家庭非常富裕。”帕克斯说,“但我不知道他的投资者是谁,也不知道他与外国实体有什么关系。”

最后,奉劝大家切勿模仿,要知道阳光之下无秘密,国家外汇局一直持续打击非法买卖外汇,铤而走险后果得不偿失


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