心塞！温西豪宅业主装修个房子被骗$52.6万

加新网CACnews.ca| 2024-8-30 19:32 |来自: 温哥华港湾

据Vancouver Sun报道，温哥华西区老牌顶级豪宅区Shaughnessy社区Wolfe街上的一位业主，近日在装修房子付款时遭遇电子邮件诈骗，被骗金额超过52万。

这件事提醒大家，越来越流行的电子转账（e-transfer）如果发送到错误的地方，由于不可追回，可能带来的巨大风险。

目前，业主已经向BC高等法院提起诉讼，试图追回这笔被骗的付款。原告方是该物业的地址加上Property Inc.，是一家公司，被告方是三名黑客，分别列为John Doe #1、#2 和#3。事件中涉及的装修承包商是GemLevy Projects，一家专门从事定制装修的精品建筑商。

电子邮件被骗子拦截

据报道，今年6月初，这位Shaughnessy豪宅的业主在给自家的房子进行大规模装修之后，通过e-transfer支付了一笔超过$52万元的大额费用，具体数目是$526417.19元。

出于谨慎，他在两天后发了一封电子邮件，以确认收款情况。当天，他就收到了回信，邮件看似是来自温哥华的承包商账户，确认款项已收到。

但据业主向BC高等法院提交的诉讼文件，业主收到的电子邮件，包括6月12日指示业主将款项汇至安省的一个银行账户的初始发票，那笔e-transfer转账、后续确认邮件以及收款确认——全部都是伪造的。

据诉讼文书内容，在6月12日发出发票的5天后，即6月17日，装修承包商GemLevy的总裁Grant Malinowski给业主发送了一封电子邮件，“询问发票的付款何时可以到达”。

心塞！温西豪宅业主装修个房子被骗.6万

黑客随后发送了第二封电子邮件，是伪装成Malinowski发出的，告知业主已收到付款，并让他忽略之前的邮件。

业主回复了这封邮件，但业主的回复也被黑客拦截。

同一天，即6月17日，黑客也向Malinowski发送了一封电子邮件，邮件的署名是Tony Ching，并声称自己是业主的代理人，承诺将于6月20日付款。

6月20日，一位名叫William Cheng的人假扮成豪宅业主(公司)的董事，通过电子邮件告知付款将延迟至6月24日。

6月21日，Malinowski发现GemLevy的电子邮件系统已被“攻破和渗透”，并向豪宅业主发送了一封电子邮件以示警告。

但诉讼文件称，这封邮件也被黑客截获，因为它被“无意中”发送到了黑客的地址，“这些地址看起来与业主公司的职员和代理人的实际电子邮件地址相似”。

随后，黑客向Malinowski发送了一封电子邮件，向他保证6月24日的付款将会转入GemLevy的“合法信用合作社账户”。

诉讼文件称，“6月17日、20日和21日，黑客所发送的欺诈性电子邮件，目的是为了延迟或阻止发现欺诈”，其实早在6月14日，豪宅业主的付款已经被黑客转入虚假的银行账户。

这几封邮件也确实给了骗子们充足的时间掩盖罪行并逃之夭夭。

据诉讼文件，直到6月24日，诈骗才被发现，但这已经是豪宅业主付款后的10天了。

银行随即冻结了骗子的银行账户，目前尚不清楚该账户中还剩多少钱。

由于付款是通过e-transfer进行的，据服务提供商Interac的说法，“一旦收款人存款，就无法撤销交易。您必须直接与收款人协商解决。您只应将汇款发送给您认识和信任的人员。”

皇家银行指出，收款人在收到转账时可以选择接受或拒绝。e-transfer可以取消——但只有在收款人尚未接受资金的情况下才可以取消。

原告业主希望法院宣布那个欺诈账户中的任何资金“实质上归业主所有”，并根据BC省的欺诈法要求返还超过$52.6万元的款项。

目前，原告律师没有回应记者的置评请求，且原告的这些指控尚未在法庭上得到证实。

e-transfer还安全吗？

俗话说“道高一尺，魔高一丈”，近年来电子电信诈骗的花样也不断翻新。虽说e- transfer目前整体来说还是比较安全的，但使用e-transfer遭遇诈骗的事也层出不穷，不管你是汇款的一方还收收款的一方，都有遭遇诈骗的可能。

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