风险投资移民须財富良民证

加新网CACnews.ca| 2014-12-10 10:22 |来自: 世界新闻网

联邦政府一个招標网页，间接披露了风险投资移民计画的部分细节。（取材自联邦政府）

联邦移民部新设的风险投资移民计画（Immigrant Investor Venture Capital，IIVC）即將公布，细节仍在保密，不过有联邦政府文件透露，申请人的財政状况必须接受私人审计公司深入「法务审计」（forensic aduit），確认財富来源合法、申请人是否有任何刑事纪录，或是政治敏感人物（politically exposed persons – PEPs）。

所谓法务审计，是会计业务领域的延伸和扩展，具有法律效力性质，用於防止舞弊和新型经济犯罪，可以理解为「財富良民证」。

消息指出，联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查，主要针对部分中国富人，在已经废除的旧有投资移民计画，绝大部分申请人都是来自中国，但他们的財富来源部分难以说得清楚。

儘管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计画细节，不过在政府一个寻求外判承包商的招標网页就披露，移民部正寻找专业审计公司负责审核工作，確保所有申请人必须符合计画的財务要求，他们的財富是合法取得。

根据招標文件所列出的条件，这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作，以及对申请人的商业及资產价值作出法务审计。

负责的审计师会確认申请人是否有刑事纪录，他们是否「政治敏感人物」，不过文件並没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。

申请人也要提交文件，容许审计师在三星期內对他个人及资產完成审核，若有需要，审核时间可以延长。若申请人不愿合作而导致未能在指定时间內完成，审计师会在报告里说明。

按照程序，审计师会把报告交给申请人，由申请人转交给移民部，申请人到时可以决定是否继续申请。

据一名曾经获得联邦移民部諮询计画细节的移民业人士透露，儘管在旧有的投资移民计画里，也会要求申请人的財富是从合法途径获得，但却不如风险投资移民计画般深入。他更表示，可以藉著审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。

这位人士又说，「现在移民部说的，是由第三者、私人负责审核，而不是由移民官员负责。若按推测那样，由一至三家大型会计公司负责审核，会更有质素及更正式，减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」

至於在投资金额方面，据曾获移民部諮询的两名移民业界人士表示，他们收到的消息是200万元，全部放进一个「风险投资基金」內，同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。早前，「华尔街日报」曾表示，投资金额由100万至200万元。

另外，联邦的审计公司招標工作已经於上周五完成，有关网页亦告关闭。

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