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联邦政府一个招標网页,间接披露了风险投资移民计画的部分细节。(取材自联邦政府) 联邦移民部新设的风险投资移民计画(Immigrant Investor Venture Capital,IIVC)即將公布,细节仍在保密,不过有联邦政府文件透露,申请人的財政状况必须接受私人审计公司深入「法务审计」(forensic aduit),確认財富来源合法、申请人是否有任何刑事纪录,或是政治敏感人物(politically exposed persons – PEPs)。 所谓法务审计,是会计业务领域的延伸和扩展,具有法律效力性质,用於防止舞弊和新型经济犯罪,可以理解为「財富良民证」。 消息指出,联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查,主要针对部分中国富人,在已经废除的旧有投资移民计画,绝大部分申请人都是来自中国,但他们的財富来源部分难以说得清楚。 儘管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计画细节,不过在政府一个寻求外判承包商的招標网页就披露,移民部正寻找专业审计公司负责审核工作,確保所有申请人必须符合计画的財务要求,他们的財富是合法取得。 根据招標文件所列出的条件,这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作,以及对申请人的商业及资產价值作出法务审计。 负责的审计师会確认申请人是否有刑事纪录,他们是否「政治敏感人物」,不过文件並没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。 申请人也要提交文件,容许审计师在三星期內对他个人及资產完成审核,若有需要,审核时间可以延长。若申请人不愿合作而导致未能在指定时间內完成,审计师会在报告里说明。 按照程序,审计师会把报告交给申请人,由申请人转交给移民部,申请人到时可以决定是否继续申请。 据一名曾经获得联邦移民部諮询计画细节的移民业人士透露,儘管在旧有的投资移民计画里,也会要求申请人的財富是从合法途径获得,但却不如风险投资移民计画般深入。他更表示,可以藉著审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。 这位人士又说,「现在移民部说的,是由第三者、私人负责审核,而不是由移民官员负责。若按推测那样,由一至三家大型会计公司负责审核,会更有质素及更正式,减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」 至於在投资金额方面,据曾获移民部諮询的两名移民业界人士表示,他们收到的消息是200万元,全部放进一个「风险投资基金」內,同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。早前,「华尔街日报」曾表示,投资金额由100万至200万元。 另外,联邦的审计公司招標工作已经於上周五完成,有关网页亦告关闭。 |
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