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据加通社报道，西班牙马德里五名银行董事涉及使用中国工商银行洗黑钱，警方现拘捕疑犯，并继续对案件进行调查。 据欧洲联盟警察发言，2015年，马德里市中心的中国工商银行洗了大约4000万欧元（4500万加币），所有的钱来自当地中国人经营的连锁零售店。 这家零售店怀疑在去年输入大量商品，却没有报税。 商店把赚到的钱存入工商行，银行没有过问钱的来源而直接把钱转账回中国的账户。 调查者发现，这个洗钱活动后头涉及几个中国和西班牙的犯罪集团，调查现应法官要求，正在保密进行之中。
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