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290中国客绿卡梦碎诈欺主嫌判三年

加新网CACnews.ca| 2017-2-22 15:52 |来自: 世界日报

向多达290名中国投资客,诈取1.6亿元的芝城男子塞思(Anshoo Sethi),21日在芝加哥联邦法庭中,由法官李约翰(John Lee)判处三年徒刑,此外,李约翰命令塞思必须要另外归还受害者880万元。

从2013年2月爆出的「芝加哥会议中心」投资移民EB5诈欺案,缠讼达四年,主谋塞思诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,这起事件成为美国EB -5投资移民进入中国以来最大一次丑闻,更可称为是美国投资移民史上最大的骗局。

2016年1月12日,塞思在法庭上认了汇款诈欺罪,此罪最高可判20年刑期。今年1月份开庭时,塞思曾向所有投资人及其家人公开道歉,他说,他的盲目野心,造成大家的损失,无法原谅。

现年33岁的塞思所涉及的投资移民诈骗案,主要因他创办「芝加哥会议中心公司」(A Chicago Convention Center, LLC),宣称要耗资9.1亿元,在近三英亩土地上兴建旅馆和会议中心。

「芝加哥会议中心」推出时,打着投​​资移民换绿卡名号,并获得包括当时伊州州长奎恩等政治人物背书,而成功招募了290位中国投资者入场。

然而塞思不仅挪用这笔款项私用,同时从2011年1月到2013年2月的签证申请中,对知名旅馆品牌参与工程、施工地点的估价、政府资金、芝加哥市「税金增额融资」条款、工程开发、使用投资人的行政费,提出不实声明和误导来诈骗投资人,也欺骗联邦国内安全部的公民与移民服务局(USCIS)。

经联邦证券管理委员会(SEC)2013年控告塞思后,2014年双方已和解此案,塞思交付托管并被SEC 冻结的1亿4700万元投资本金,已如数还给中国投资人。

至于受害人缴付的仲介费、行政费约1000多万元,根据检察官报告,部分被用来支付塞思女友的整型费。法官21日判决,塞思在三年徒刑外,还需归还受害投资人880万元的费用

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