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据法庭资料显示，银通海外公司负责人秦蔡选及朱建军，早于2014年4月1日已被起诉清洗犯罪所得的金钱，以及没有确定3个客户身分的罪名，至2015年10月15日，当局再起诉秦蔡选和朱建军拥有犯罪所得的物业控罪，不过当时并没有把两人扣押。 洗钱活动多涉河石赌场 两人涉嫌的罪行，主要与列治文河石赌场内的清洗黑钱活动有关。
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