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据法庭资料显示,银通海外公司负责人秦蔡选及朱建军,早于2014年4月1日已被起诉清洗犯罪所得的金钱,以及没有确定3个客户身分的罪名,至2015年10月15日,当局再起诉秦蔡选和朱建军拥有犯罪所得的物业控罪,不过当时并没有把两人扣押。 洗钱活动多涉河石赌场 两人涉嫌的罪行,主要与列治文河石赌场内的清洗黑钱活动有关。 |
维杰·普拉沙德:莫迪强调“维持对华关系是优先事项”,这个表态很重要
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G7将以俄被冻结资产所产生收益向乌提供500亿美元贷款,俄方回应
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