华商涉洗黑钱法官颁令交指模纪录

加新网CACnews.ca| 2017-10-31 10:44 |来自: 星岛日报

被控涉嫌洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)以及该公司两名东主一案，2被告周一在列治文省级法院首度提堂，两人均未有现身，由律师代表出庭。

法官把案件押后至12月12日再提讯，并颁令其中一被告须交出手指指模纪录。

牵涉金额逾5亿元

皇家骑警年前在代号“电子海盗”(E-Pirate)行动中发现，涉案的银通海外公司涉嫌洗黑钱，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，2014年起陆续控诉该公司及两名东主秦蔡选(Caixuan Qin，译音)和朱建军(Jian Jun Zhu，译音)多项罪名。

据法庭文件显示，32岁的秦蔡选及41岁年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，而银通海外公司也面对5项控罪，包括洗黑钱及未有确定客户身分。

遭检控的银通海外公司，过去位于列治文市库尼路(Cooney Rd.)的总部，现已人去楼空。

周一首度提堂时，两被告都没未现身。控方要求法官颁令其中一被告朱建军交出手指指模纪录，获法官批准。

联邦政府公诉服务处发言人霍尔（Nathalie Houle）较早时表示，骑警在调查中发现，多达40个不同的组织跟亚洲有组织贩毒集团有关，有人把装有10万元现金的手提箱运至该公司，只需要数分钟，9.5万元的款项就已经出现在中国某一银行账户里，他们从中赚取5%手续费。

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