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被控涉嫌洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)以及该公司两名东主一案，2被告周一在列治文省级法院首度提堂，两人均未有现身，由律师代表出庭。
法官把案件押后至12月12日再提讯，并颁令其中一被告须交出手指指模纪录。 牵涉金额逾5亿元 皇家骑警年前在代号“电子海盗”(E-Pirate)行动中发现，涉案的银通海外公司涉嫌洗黑钱，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，2014年起陆续控诉该公司及两名东主秦蔡选(Caixuan Qin，译音)和朱建军(Jian Jun Zhu，译音)多项罪名。 据法庭文件显示，32岁的秦蔡选及41岁年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，而银通海外公司也面对5项控罪，包括洗黑钱及未有确定客户身分。 遭检控的银通海外公司，过去位于列治文市库尼路(Cooney Rd.)的总部，现已人去楼空。 周一首度提堂时，两被告都没未现身。控方要求法官颁令其中一被告朱建军交出手指指模纪录，获法官批准。 联邦政府公诉服务处发言人霍尔（Nathalie Houle）较早时表示，骑警在调查中发现，多达40个不同的组织跟亚洲有组织贩毒集团有关，有人把装有10万元现金的手提箱运至该公司，只需要数分钟，9.5万元的款项就已经出现在中国某一银行账户里，他们从中赚取5%手续费。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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