逮捕令已发 龚晓华被控诈骗洗钱4罪！

加拿大华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华(又名爱德华龚) ，经安省证券监督管理委员会(安省证监会，Ontario Securities Commission)，联合重案组(Joint Serious Offences Team)详细调查后，被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。

昨天安省证监会、加拿大皇家骑警和多伦多警察局一起到龚晓华的住所和被指控的公司搜查，没有找到龚晓华的踪影。警方目前已发出正式逮捕令，龚晓华一旦被发现将立即被捕。

被控诈骗洗钱4罪 涉19亿传销案 

龚晓华被指控在 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 20 日期间，利用其控制的两家公司O24 Pharma PLC和加拿大国家电视台公司(Canadian National TV Inc.)，向中国公民诈骗性地销售的证券，金额高达数亿加元，并在GTA地区策划这两间公司的证券销售。

经安省证监会，联合重案组调查后，龚晓华被控以诈骗、洗钱及伪造文件等4项罪名。

除此之外，龚晓华还被控涉及一宗19.4亿人民币的加拿大海豹油传销案。此案在今年6月，中国湖南法院宣判后，中国一直敦促加拿大签订引渡协议，以便抓捕被控触犯中国法律的人员。

不过消息传到加拿大后，龚晓华以加拿大爱德华企业集团董事长的名义在7月25日举行发布会，否认了中国湖南法院指控与媒体报道，并表示会不惜一切回国申诉，讨回清白。

然而，在媒体还在等待龚晓华上诉伸冤的消息时，加拿大警方的通缉逮捕令已经下发。

安省证监会、联合重案组进行调查时就与中华人民共和国公安部经济犯罪侦查局取得联系，并得到了新西兰警察金融罪案部北方资产追回组，以及加拿大皇家骑警的协助。

据安省证监会官员透露，虽然案件的受害人大部分在中国，但该案将在安省法庭审理。

龚晓华脱手名下两家酒店 消失无踪

周四上午证监会职员同执法人员，前往龚晓华位于北约克的住所和公司搜查时发现，龚晓华已消失无踪。

据悉，龚晓华近年来在加拿大建立了庞大的商业帝国，手握大量资源。还曾与前总理哈珀合影，并且在去年五月多伦多举办的华商筹款晚宴上与杜鲁多总理结交朋友。并且他在多伦多拥有连锁酒店，同时拥有密歇根第二大旅馆以及加拿大的两个中文电视频道，其中包括加拿大国家电视台。

在联合重案组对其进行追捕后发现，龚晓华在爱德华集团旗下位于北约克和万锦的两家酒店均在近期被出售，售价超过了6000万加元。

据有媒体透露，龚晓华目前可能身在美国，警方已正式发布逮捕令，一旦龚晓华露面将立即逮捕归案。

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