2025-11-12 10:56
当中国警方逼近1名策划大型庞氏骗局、使成千上万人血本无归的主谋时，1名40几岁的女子被共犯骑著机车，载往中国和缅甸边境，展开长达近7年的逃亡生涯。 ... ...
2025-5-28 11:03
中国"蓝天格锐"非法集资案主谋钱志敏在英国落网，涉案金额高达430亿元人民币。该案主谋将赃款转换为6.1万枚比特币（现值超320亿元）进行洗钱，潜逃英国6年后被起诉。同案犯温简因协助处理加密货币获刑6年8个月。英国法院已启动涉案比特币追缴程序。
2025-3-3 18:45
亿万富豪马斯克近日在播客节目中称美国社会福利金制度是“史上最大的庞氏骗局”，并指联邦政府是“一个大型金字塔骗局”，引发政坛激烈反应。他指出出生率下降和寿命延长使福利制度面临危机，亟待改革。民主党猛烈抨击，认为这是共和党削减社会福利的前兆，指责马斯克企图削减老年人、残疾人和孤儿的利益。而共和党则表示，应关注社会福利金中的“欺诈、浪费和滥用”问题，并计划削减8800亿美元预算。 ...
2023-8-31 10:42
加拿大一起涉及780万元地产庞氏骗局的两名嫌疑人面临80多项指控，受害者分布在加拿大埃德蒙顿、BC省、美国和澳大利亚。图源：CTV埃德蒙顿警察局表示，调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以Group ...
2021-11-18 10:33
近日，BC省的一名法官正式批准了一起针对加拿大汇丰银行（HSBC）的集体诉讼。该行曾卷入一起曾震惊温哥华地区、由华人参与的庞氏骗局，涉案金额高达3000万元。 图片来源：vancouve rsun 据当地英文媒体《温哥华太阳 ...
2021-1-17 01:04
公司立案，创始人被捕中国最大庞氏骗局崩了中国金融史上最大的庞氏骗局——案发了！1 月 13 日，深圳警方宣布：正式立案调查小牛资本集团，并对相关涉案高管采取刑事强制措施！这几句话相当有分量，说得直白一点，就 ...
2020-2-6 15:36
律师5日表示，史上最著名的庞氏骗局缔造者、正在北卡服刑的华尔街投资人麦道夫（Bernard Madoff）现已病入膏肓，盼能出狱终老。现年81岁的麦道夫是华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席。他设下庞氏骗 ...
2019-4-5 08:41
这颗慈母之心简直感天动地... ... 谭玛丽（Virginia Mary Tan）这个名字，可能很多大温华人都听过，甚至有人会对她恨得牙根痒痒。这位60多岁的西温华人女子，对上百名投资者来说，是贪婪吸血的骗子；但对她年轻的 ...
2019-2-26 12:19
近日BC省证监会（BCSC）宣布，已经拿出总共$650万元，对464位庞氏骗局的受害者进行补偿。而这$650万元中，包括从庞氏骗局始作俑者——华裔夫妇朱妍和张冠强被冻结的银行账户中取出的$480万元。除了从银行账户转出的 ...
2019-2-25 10:52
夜路走多了，总会遇见鬼。 一对中国夫妇移民温哥华后，自主创业，开了家广告公司，帮各种小企业主宣传生意。帮别人打广告的营生越干越大，夫妇俩在大温赚了成百上千万，买车买房买地，走上人生巅峰。 然而，今 ...
2017-11-27 12:21
实际上当事人已经宣布破产，罚款根本无从缴纳。此案的受害者发现，骗子除了宣布破产居然不用负任何刑事责任，卑诗证监会也承认不会就此案做刑事调查。据Global News报道，商人Peter Doetsch是众多受骗者其中的一个， ...
2017-11-26 16:21
一名素里市民，被指从2007年开始，即以庞氏骗局(Ponzi Schemes)的手法，从123名受害人中获得了1170万元，受骗的人士包括护士、退休人士，但令受害人无法接受的，竟是皇家骑警未有调查该骗局。报道指出，不少诈骗案未 ...
2017-9-28 10:56
卑诗省一间由华人创立的科技公司，目前官司缠身，主事人被指以庞氏手法行骗，有投资者入禀法院，指该公司承诺他们所投资的金钱，会用来支援电脑科技公司的发展，并且会得到丰厚回报，可是到头来承诺未有兑现，涉款或 ...
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