2019-11-8 10:47
洗钱逃税跑路难了 近日，中国在管理现金出境问题又向前迈了一步，开始试点限制大额现金出境，个人账户有10万元人民币以上的， 11月5日，央行官网发布消息称，为推动大额现金管理工作，探索大额现金管理实现路 ...
2019-9-26 09:38
带钱不是罪，欺骗海关才是罪 近日，西班牙一电视台曝光了一段视频，一名华裔男子在过海关时，将2万3000多欧元藏在了行李箱的拉杆中，在过安检时本以为逃过一劫，结果刚上飞机，就被海关警察给揪了出来。 事情 ...
2019-8-2 09:46
自2019年8月1日起，中国海关将要严查携带超额美元出境。查到将会罚款。超过2万美金，有可能面临行政处罚，甚至刑事处罚。巨额的话，还有可能判处洗钱罪，会被判刑！众所周知，每个国家对携带现金出入境都有一定数额 ...
2019-7-25 10:38
8月1日起 中国出境现金限制调整为2万美元 但是入境加拿大的政策是这样的近日正值暑假期间，很多华人都带着孩子四处旅游，出境入境到底能带多少现金成了一大难题。近日，有微博网友爆料，一张落款为海关总署的通知照 ...
2019-6-26 09:49
带钱过海关，切忌侥幸心理。 对海外华人们来说，不管是出国还是回国，过海关总是一道让人心跳加速的坎儿。从中国进加拿大，行李箱里的一根火腿肠就能让你进海关黑名单；从加拿大回中国，辛辛苦苦带了一路的海参， ...
2019-6-19 09:28
该华人怒称，警方严重侵犯了他的宪法权利。据《Vancouver Sun》报道，近日，温哥华华人居民王璞（Maxim PoonWong）被BC省最高法庭勒令充公财产。王璞的一辆雪佛兰克尔维特跑车（Corvette Stingray），一辆皮卡车，以 ...
2019-6-7 10:50
许多人通过网络找到了人生中重要的另一半，但也有不少人在网络中吃够了爱情的苦...近日，上海一小伙葛俊联系记者称，自己刚刚经历了一场刻骨铭心的忘年之恋，他结交的中年女士居然是女网友的母亲，结果却被骗了…… ...
2019-5-23 10:28
我们纳的税是用来养百万富豪的？？ 一位69岁的退休老人，因为收入微薄，生活拮据，申请了大温福利房，住进了本拿比山脚下一栋低收入联排别墅中。 和他同住的，还有他的女友和他的女儿。 在邻居们看来，这一 ...
2019-5-13 13:07
根据BC省政府公布的一份报告显示，去年有74亿加元的“黑钱（dirty money）”在BC省被“洗白”，其中有50亿流入了BC省的房地产市场，这足以将BC省的购房成本提高至少5%。“洗钱”破坏市场环境前皇家骑警（RCMP）副总 ...
2019-5-8 10:28
警方提醒：家里别放现金，别露富，别暴露你家是华人。 近日，美国华人聚居区发生一起骇人听闻的入室抢劫强奸案，34岁的华人妈妈惨遭两名黑人歹徒强奸，并被掳走9800美元现金，这一切发生时，年幼的孩子都还在家里 ...
2019-5-2 10:51
反洗钱事业任重道远。近日，《温哥华太阳报》发布重磅报告称，BC省与洗钱有关的地产交易很多是以“借名”的方式进行的，这让政府打击洗钱的行动无比艰难。报道的开头讲述了列治文的一桩仓促的地产交易，以及导致这次 ...
2018-12-7 11:09
北京的一套房，过个安检的功夫，就免费送给了国库。 近日，一个华人小伙在过海关时，被机场工作人员拦下，开箱检查。 工作人员打开箱子后，发现箱子里堆得满满的都是中文书籍。 乍一看没什么问题，但“久经 ...
2018-10-19 09:48
一脚油门儿，62万“买房钱”没了。 两名华人趁着大学放假三天，从芝加哥自驾前往旧金山，结果在州际公路上超速，被警察截停。 照理说，超速被截停，最多几百块的罚单也就结了。但是，这两名华人却因为这一脚油 ...
2018-9-28 09:39
各国的海关一见到中国游客，都会打起十二分的精神。 华人过海关这个话题一直备受关注，但仍然不断有人因此出问题，轻则进小黑屋一番严格盘问，重则上黑名单甚至被遣返回国。然而最近，一个华人家庭竟因为过关时的 ...
2018-9-25 13:09
9月23日，黑龙江鸡西，67岁的谢大爷在超市买了8.8元的葡萄，排队交款时，被收银员告知不收现金只能用微信。之后，谢大爷和超市工作人员起了争执。随后，谢大爷详细地讲了下事情的原委：买完葡萄到收款台交钱的时候， ...
2018-8-31 15:03
8月31日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间8月30日，一列从法国巴黎开往意大利威尼斯的特快列车，经瑞士抵达意大利瓦雷泽省多莫多索拉火车站后。当地警方和边防检查人员，在例行入境边防检查时，发现一名乘坐 ...
2018-8-20 10:11
在德州哈里斯郡（Harris County）经营加油站兼超商的一名妇人，17日从银行提款7万5000美元之后，回到自家商店时却遭两名尾随驾车跟踪的男子抢劫，不但遭到痛打，还被抢匪倒车从身上压过，受到重伤。警方公布拍下妇人 ...
2018-1-8 11:04
美国政府规定现金存款若每笔超过1万元，银行需向主管单位申报来源。今年初中国知名导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万元以下，分成多次共存入40多万元至银行帐户，有洗钱之嫌被罚款超过17万元。其实很多规 ...
2017-11-17 12:44
根据加拿大银行的统计，尽管用借记卡和信用卡的人在不断增多，加拿大人仍然很喜欢用现金，超过一半的交易还是用现金来结帐。在周四（11月16日）发布的一份报告中，加拿大央行仔细研究了加拿大消费者和零售商之间的结 ...
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