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华裔疑涉入虚拟币欺诈 多伦多360万公寓遭扣押

加新网CACnews.ca| 2021-11-11 18:00 |来自: 加国无忧

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一间位于多伦多市中心大楼第52层,价值360万元的豪华公寓,遭到安大略省政府申请扣押。法庭的申请中表示,屋主通过加密货币欺诈了投资者几千万元,之后购买了这套奢侈公寓。


(图源:CTV)


根据一些估计,现在全球加密货币交易价值3万亿元,但即使监管机构加强管理,观察家们说欺诈行为也在增加,要求潜在的投资者对炒币保持警惕并进行研究。


Better Business Bureau的Angela Dennis告诉CTV News:"我认为吸引人们的部分原因是,这是一种去中心化的货币,没有受到良好的监管。这吸引了一些人,伴随而来的是高风险。"


据了解,Kevin Hobbs和一个合伙人在他们位于温哥华的公司Vanbex筹集了3370万元,推广一种名为"Fuel"的加密货币和他们所谓的创新"smart contracts"。


根据法院的申请,这些钱被用于购买多伦多和温哥华的房地产,两辆路虎揽胜,以及租赁一辆2018年的兰博基尼Aventador。


(图源:CTV)


法庭文件称Hobbs在不列颠哥伦比亚省的赌场里赌了180万元,他们承诺的智能合约从未实现。


扣押申请书写到:"总检察长称,Kevin Hobbs用从其公司Vanbex Group Incorporated的投资者那里骗来的资金购买了这套公寓。"


Hobbs告诉CTV,他否认自己有任何不法行为,并表示调查人员不了解该公司的加密货币产品。


Hobbs说:"当局被误导了,没有进行公平和开放的调查。相反,它已经成为一场抹黑运动。我们正在对这些事项进行诉讼。我们期望在法官知道真实的事实后,能够得到平反。"


在民事没收诉讼中,Hobbs的指定合伙人Lisa Cheng,从姓名看是一位华裔。她说自己和Hobbs已经不再是合伙人关系。


她说:"我的兴趣是确保支持有这个愿景的人......我想归还我觉得是他们(投资人)的东西。"


(图源:CTV)


加拿大皇家骑警向多伦多CTV新闻证实,其调查正在进行中,但他们没有提出任何刑事指控。


他们将此案转交给不列颠哥伦比亚省和安大略省的民事没收办公室。这是政府起诉的一种方式,以收回他们认为是通过犯罪获得的资产。


Hobbs拥有的公寓在8月以361万元的价格出售,法官下令冻结这笔钱,直到该事件在审判中得到处理。


此事还在调查中,这些指控还没有在法庭上得到检验或证实。


人们对加密货币投资的兴趣正在急剧上升,这也让更多的加拿大人成为欺诈的受害者。


加拿大反欺诈中心表示,2020年全国各地因涉嫌加密货币欺诈而损失了2070万元,2021年仅8个月就已经达到3560万元的损失。


安大略省证券委员会正在推动加密货币业务,使他们的业务符合证券法,将其作为一种证券进行监管将更好地保护投资者。


3月安大略省证券委员会为交易平台制定了指导方针,并鼓励他们与委员会工作人员联系。


截至11月10日,OSC正在与20个加密货币交易平台进行讨论。有四个平台已经注册或获得有条件批准在安大略省运营。监管机构说,WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc(Coinsmart)。


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