华裔疑涉入虚拟币欺诈 多伦多360万公寓遭扣押

一间位于多伦多市中心大楼第52层，价值360万元的豪华公寓，遭到安大略省政府申请扣押。法庭的申请中表示，屋主通过加密货币欺诈了投资者几千万元，之后购买了这套奢侈公寓。

（图源：CTV）

根据一些估计，现在全球加密货币交易价值3万亿元，但即使监管机构加强管理，观察家们说欺诈行为也在增加，要求潜在的投资者对炒币保持警惕并进行研究。

Better Business Bureau的Angela Dennis告诉CTV News："我认为吸引人们的部分原因是，这是一种去中心化的货币，没有受到良好的监管。这吸引了一些人，伴随而来的是高风险。"

据了解，Kevin Hobbs和一个合伙人在他们位于温哥华的公司Vanbex筹集了3370万元，推广一种名为"Fuel"的加密货币和他们所谓的创新"smart contracts"。

根据法院的申请，这些钱被用于购买多伦多和温哥华的房地产，两辆路虎揽胜，以及租赁一辆2018年的兰博基尼Aventador。

（图源：CTV）

法庭文件称Hobbs在不列颠哥伦比亚省的赌场里赌了180万元，他们承诺的智能合约从未实现。

扣押申请书写到："总检察长称，Kevin Hobbs用从其公司Vanbex Group Incorporated的投资者那里骗来的资金购买了这套公寓。"

Hobbs告诉CTV，他否认自己有任何不法行为，并表示调查人员不了解该公司的加密货币产品。

Hobbs说："当局被误导了，没有进行公平和开放的调查。相反，它已经成为一场抹黑运动。我们正在对这些事项进行诉讼。我们期望在法官知道真实的事实后，能够得到平反。"

在民事没收诉讼中，Hobbs的指定合伙人Lisa Cheng，从姓名看是一位华裔。她说自己和Hobbs已经不再是合伙人关系。

她说："我的兴趣是确保支持有这个愿景的人......我想归还我觉得是他们（投资人）的东西。"

（图源：CTV）

加拿大皇家骑警向多伦多CTV新闻证实，其调查正在进行中，但他们没有提出任何刑事指控。

他们将此案转交给不列颠哥伦比亚省和安大略省的民事没收办公室。这是政府起诉的一种方式，以收回他们认为是通过犯罪获得的资产。

Hobbs拥有的公寓在8月以361万元的价格出售，法官下令冻结这笔钱，直到该事件在审判中得到处理。

此事还在调查中，这些指控还没有在法庭上得到检验或证实。

人们对加密货币投资的兴趣正在急剧上升，这也让更多的加拿大人成为欺诈的受害者。

加拿大反欺诈中心表示，2020年全国各地因涉嫌加密货币欺诈而损失了2070万元，2021年仅8个月就已经达到3560万元的损失。

安大略省证券委员会正在推动加密货币业务，使他们的业务符合证券法，将其作为一种证券进行监管将更好地保护投资者。

3月安大略省证券委员会为交易平台制定了指导方针，并鼓励他们与委员会工作人员联系。

截至11月10日，OSC正在与20个加密货币交易平台进行讨论。有四个平台已经注册或获得有条件批准在安大略省运营。监管机构说，WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc（Coinsmart）。

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