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前段时间爆出的长江换汇事件， 在澳洲引起广泛关注， 该公司涉嫌洗钱， 涉案金额$2.3亿！ 警方逮捕了7名涉案人员， 包括4名中国人... 据最新报道， 澳洲联邦警察（AFP） 从长江集团 又缴获了价值$1.1亿的 豪华房产、汽车、船和现金。 长江集团被没收的资产价值 现已超过$1.6亿。
据此前澳媒爆料， 该公司涉嫌在四大行安插内线， 职员正被调查。
被警方突击搜查后， 他们的华人客户也无辜被牵连， 汇款迟迟难到账， 最高金额达到$70万…… 01 长江换汇案最新进展！警方再缴$1.1亿！1名嫌疑人被保释 长江换汇案件此前在澳闹得沸沸扬扬，最新消息出炉… 据《澳洲金融评论报》消息，澳洲联邦警察（AFP）从长江集团又缴获了价值$1.1亿的豪华房产、汽车、船和现金。
报道称，警方对长江换汇展开的一项反洗钱调查，这个由7名成员组成的华人团伙，因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。 包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近$2.29亿，这是交易所3年内向境外转移$100亿的一部分。
CACT扣押了涉嫌洗钱集团长江换汇超$5000万资产： 包括维州、昆州和西澳的14处房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。
在后续的调查中，警方又查获并没收了一些财产，包括维州、昆州的房产、豪车、现金、额外的银行账户以及奢侈品，总额$1.1亿。 报道称，长江集团被没收的资产价值现已超过$1.6亿。 警方称，嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活，乘坐私人飞机，购买豪华手表、红酒和清酒。
媒体曝光，这些资产包括价值$40万的梅赛德斯-迈巴赫GLS、 一块价值$9.4万的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包， 以及价值$10多万的Penfold's Grange葡萄酒。 与此同时，该案的嫌疑人之一——37岁的陈卓（音译，Zhuo Chen）目前已被保释。
Chen被认为是长江换汇的“创始成员”，调查人员Thomas Martin在法庭上表示，Chen可能是“主要的受益人”之一，近3成换汇利润都归他所有。 Martin提供的证据显示，Chen上年的收入只有$4.9万，但他名下的账户先后收到过超$600万的转账。 Chen的父母用自己价值$100万的房产为他担保，同时，他需要佩戴电子脚镣。 02 被捕人员之一曾在银行任职！ 根据澳洲联邦警方，这次的抓捕行动，是经过了14个月的调查之后做出的。 金融监管机构Austrac已暂停长江换汇的许可证。
案件的更多细节也被曝光： 澳洲主要银行的员工正在接受调查，以查明他们是否与长江换汇有关。 联邦警察表示，他们正在继续调查银行员工参与此事的程度。
联邦警察助理专员Stephen Dametto说道：“调查正在进行中，我不排除未来会有任何的逮捕行动。” 他表示，与AFP合作的银行在瓦解该组织方面“发挥了重要作用”。 对于此次调查，NAB表示，“我们对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是与我们客户或同事有关的犯罪活动。”
西太平洋银行表示，其员工并未参与此事。 而澳新银行和CBA在截止日期前未作出回应。 除此之外，被逮捕的人员中，包括了澳新银行的前雇员Ding Wang。
澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实，Ding Wang此前是该行的员工，但在2016年左右离职。 这是Wang第一次被逮捕，如果洗钱罪名成立，他所面临的最高刑罚将是终身监禁。 *注：本文并未暗示澳新银行与此案有关。
此前曾为长江换汇站台的前移民部副部长Gary Hardgrave也在风波后发声。 他表示，对这些指控感到震惊，并已终止了与该公司的所有合作。 03 大批客户恐遭无妄之灾！汇款迟迟难到账 这件事发生后，长江换汇的客户，无辜遭到牵连。
他们刚刚办完汇款手续，钱款到账一夜间变得遥遥无期，心急如焚却一筹莫展。 小K哽咽着告诉今日澳洲App记者，“我是学生，省吃俭用才存下这笔钱，不知道现在还能怎么办？”
10月24日下午3点，即“长江换汇”被查封的前一天，小k刚交易完，将$2万汇给身处中国的家人。 这笔钱一直没有到账。
2万澳元转账记录（图片来源：供图） “我是周三下午才知道的消息。当很着急，就赶紧给银行打电话，想追回这笔钱。”他告诉今日澳洲App记者。 2个多小时的电话后，被告知需要8周的时间处理，且不能保证钱款一定能追回。
“我是学生，省吃俭用存下这笔钱，因为家里出了变故，急用的钱。” 他十分后悔，“谁能想到，我第一次使用（长江换汇的服务）就出了这事呢？”
当日锁定汇率（图片来源：供图） 突查次日，小k匆忙去警局报警，但警员“连笔录都没做”，只让他给新州公平交易厅（Fair Trading）打电话。 这通电话被转去AUSTRAC，最后被推至ASIC，等候1小时仍无人接听，他只好悻悻然挂断。 “打来打去3个多小时，被推来推去，却毫无结果。”他有些无奈。
聊天记录（图片来源：供图） 他表示，可能得等结案才能有消息，但下次开庭是明年3月，结案可能要到后年。 Candy与小K有着相同的境遇，她于本周一和周二，使用“长江换汇”分2次将$4000汇往中国。 她告诉记者，经常用这家的换汇服务，“100%信任他们，我经纪人（长江换汇员工）也不错。” 她表示，周三本来还要换的，可收到经纪人电话，“他跟我说出事了，别汇款。”
遭突查闭店（图片来源：今日澳洲App） “不过，我还算比较幸运的。”她回想起来不无感慨，“因为人在中国，换了手机，没法接收验证码，被银行限额了，每天只能换$2000。” “本来我是打算直接换大额的，要是直接转过去，肯定就没了。感谢银行给我限了额。”她为此感到庆幸。
被银行限额（图片来源：网络） 社交媒体上，也有大批刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似$70万。
网友求助（图片来源：网络） 也有的网友暗自庆幸，在突查前刹车，没有换汇。
（图片来源：网络） 目前，多名使用“长江换汇”且款项未到的读者已联系本网，总金额已超$50万。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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