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根据列治文河石赌场(River Rock casino)内部审计文件显示,该赌场贵宾厅赌客使用的可疑现金,多是通过被卑诗省赌场禁止和受反洗钱机构监控的私人借贷者获取。 根据Postmedia透过《讯息自由法》(Freedom of Information Act)获取的一份2016年6月的审计文显示,在2015年因为某些原因,河石赌场的员工允许问题赌客,使用从一些受到卑诗彩票公司反洗钱机构监控、同时也被皇家骑警彻查的私人借贷者身上,获取的金钱购买筹码。 河石赌场涉537万 占问题现金79% 文件指出,这些问题赌客通常都是利用一个“代理人”进行操作,从而躲避反洗钱的监管。然后在高限额贵宾厅中,他们可以用较小面额的钞票购买筹码,接着在赢钱后,兑现大量现金支票离开,从而把黑钱洗白。 这份审计文件还指出,在2015年,三间卑诗省赌场的赌客,使用从非法借贷人手中获取的金钱,购买近670万元的筹码,其中列治文的河石赌场接受了537万元,占达79%。 河石赌场发言人曼蒂克(Sonja Mandic)表示,有关上述问题的评论交由卑诗彩票公司处理。“河石赌场承诺改进,我们将对此事进行调查,藉以作出下一步的行动。” 此外,温市的Edgewater赌场接受了70万元的非法现金,而二埠的星光赌场(Starlight Casino)则接受了69万元有问题现金。该笔670万元现金大多数属于20元面额。
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