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公诉处证实2华人老板月底首应讯 本报昨日报道，大温由华人经营的Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)遭检控多罪，联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)周四回复本报查询，证实有关报道，惟不肯透露更多详情。法庭资料显示，该公司两个东主早于2014年4月遭起诉，本月底出庭(详另文)。本报记者实地采访列市该公司所在办公室，发现已丢空近两年。
因涉嫌洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，而遭检控的银通海外公司，位于列治文的总部早已人去楼空。有知情者表示，尽管大楼指示牌仍标有该公司名字，其实在两年前已经搬走。 位于列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号太平洋商业中心（Pacific Business Centre）大厦，在该大厦北楼指示牌上，公司的英文名字Silver International Investments Ltd.赫然在目，显示该公司位于北楼303号单位。 管理员领记者看丢空办公室 据大厦管理处一位女士告诉记者，该公司早在约2年前已经搬走，她主动带记者到北楼303号单位查看，该单位大门紧锁，透过玻璃门看到里面空置。位于隔邻302单位的一间公司职员向记者表示，该单位至少空置了一年半：“今天看到报纸报道这间公司的消息，听说他们被警方查办了。” 联邦政府公诉服务处发言人霍尔（Nathalie Houle），周四回复《星岛日报》查询时证实，皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)的行动中发现，列市该公司涉嫌利用洗黑钱服务，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱；并已落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin，译音)、朱建军(Jian Jun Zhu，译音)及Silver International Investments Ltd.公司。 法庭文件显示，出生于1984年的秦蔡选及出生于1975年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，该公司也面对5项控罪。 皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，有人把装有10万现金的手提箱运至该公司，只需数分钟，9.5万元的款项，就已经出现在中国某一银行账户上，他们从中赚取5%手续费。 冰球袋装10万现金交豪赌客 警方透露，该公司与列治文市河石赌场（River Rock Casino）仅有10分钟车程，典型的洗黑钱手法是，把10万元现金装进冰球袋，交给贵宾厅赌客，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时则可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制，从而令来自中国的赌客，成为整个洗黑钱活动的重要帮手。 本案所有被告将于10月30日，在列治文省级法庭首度提堂。
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