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皇家骑警已向卑诗省一间提供汇款业务的华人公司，作出检控，指该公司涉嫌与地下钱庄有关，并利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。
较早前，皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，每天处理大约150万元。据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，联邦政府公诉服务处（Public Prosecution Service of Canada)证实，已就该项行动，落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin，译音)、朱建军(Jian Jun Zhu，译音)及公司Silver International Investments Ltd.。 透过《资讯自由法》所取得的皇家骑警与卑诗省政府的文件，指有组织罪犯利用该公司作为非法地下钱庄，来清洗毒品黑钱。根据指控，列治文一个“私人贷款人网络”从该公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。换言之，毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。 法庭文件显示，出生于1984年的秦蔡选及出生于1975年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。该公司亦面对5项控罪。 涉案公司暂不予置评 全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。代表该公司的律师内桑森(Matthew Nathanson)暂未就事件置评。 加拿大税务局表示，该税务局仍在进行调查。该等案件很复杂，需要多个月甚至多年来完成，这会取决于涉及的人数、是否得到足够的证据或资料及是否有证人。 公司纪录显示，秦蔡选是该公司的董事，而秦蔡选为该公司所提供的邮寄地址是列治文一个柏文单位。根据田土厅资料，秦蔡选并非该柏文单位的业主，一间位于温哥华南区的250万元房屋，则以秦蔡选为登记业主。 该间在2014年开设的公司，在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼其中一个单位经营。 办公室大门玻璃要求防弹 在2014年10月，有人入禀卑诗小额钱债法庭，指该公司未有支付安装配备电子锁的玻璃大门的费用。不过，该公司反指承包商手工差，未能造到合约所写，玻璃门上的玻璃必须要防弹。 报道指，皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，皇家骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。 皇家骑警称，已准备向检控署呈上两大罪案报告，可能有6人面对控罪，而中国的警方会采取拘捕行动。
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