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 多伦多警队表示，这种诈骗方式针对的是本地说普通话的华人组群。同以往的诈骗案类似，骗徒会先给受害人打电话或发短信，冒充中国政府官员或警察，指责他（她）卷入一起大型洗钱案。 骗徒会把案情描述得非常严重，还吓唬受害人说会冻结、没收其资产，让他（她）坐牢。 受害人自然矢口否认，于是骗徒便会让他（她）把现金打入一个“反洗钱账户”，说要检查资金的来源。当证明这笔钱干净清白后，便会还给受害人。 由于急于证明自己清白，受害人可能会按照骗徒的指示去做，而骗徒得到钱后就卷款失踪。 多伦多警队表示，他们已接到数个报案，并展开调查，但是无法确定骗徒身份。  警方强调，他们从不会让嫌犯或证人将钱转过来“检查来源”，所以如果有“警察”在电话里让你这么做，必是骗徒无疑，应立刻报警。 任何曾接到过这种电话，或对这类案件知情的人士请同多伦多警队联系：416-808-7300；也可以拨打灭罪热线：416-222-TIPS (8477)；或上网报案：www.222tips.com。
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