中国富豪突遭抄家 400万资产被没收! 在加拿大 这样栽了的华人有很多......

文章来源：加西周末微信（微信号：WestCanadaWeekly）

犯罪赚钱一时爽，逍遥几年还是栽了。

在海外，有钱的中国人很多，动辄资产成百上千万，豪住豪宅开豪车，生活的不亦乐乎。但并不是所有人的钱都来得明明白白，一旦警察顺藤摸瓜查到头上，就是一通抄家和没收资产，不仅所有钱财瞬间归零，恐怕还要面临逃亡或是牢狱生活。这样的剧情在世界各地的华人富豪身上先后不停地上演着……

近日，一位在墨尔本经商的华人Kit Tang突遭澳洲警方逮捕，他在当地的公司涉嫌帮助香港的兄妹洗钱460万澳币，逍遥了几年之后最终还是栽了。

不久前，同在澳洲的中国商人Hui Ji也被警方查封400万澳币资产。表面上，Hui Ji化名为Kai Zhang在澳洲成立了一家名叫Julius Caesar的资产管理有限公司，做着老老实实的生意。

实际上，他是遭到中国通缉的金融诈骗犯，自2012年凭假护照进入澳洲后，就利用越来越多的假护照走上了他的洗钱道路。

房地产市场是洗钱者们的“温床”，不仅数额巨大，能带来的效益也是肉眼可见的。

Hui Ji也不例外地在澳洲选了几处宝地做了投资，首先是位于墨尔本华人富人区的Glen Waverley和地理位置极好的Southbank地区，分别购买了一套房产。

随后，直接砸了150万澳币，拿下市郊Oakleigh South的一栋综合性办公大楼。

现在，澳洲警方已经掌握足够的证据，随时可以将Hui Ji进行逮捕。不过警方一直没能找到他本人，推测他可能已经利用假护照离开澳洲，逃往加勒比地区了。

在中国警方的配合下，Hui Ji在澳洲的全部资产已经被澳洲警方查封，并在法庭上将财产全部没收。

在加拿大，被抄家的富豪也不在少数。

“低收入”华人

买房如买菜

一名移民加拿大并定居在列治文的大哥，买房如买菜。在大温房市最热的那几年，他买下一栋新房，两个月后，就转手卖掉，轻松坐赚炒卖差价。

但是，每年报税收入只有3.7万年薪的他，还是让皇家骑警看出了端倪。

一开始，皇家骑警先是调查了列治文一家涉嫌每年洗钱过亿的投资公司，当场查出$200万脏钱。随后，警方顺藤摸瓜，突击调查了该公司的客户之一——这名疯狂买房的华人男子。

原来，他通过雇佣一家会计公司给自己做假工作证明和收入证明，以此贷款。房子到手后，他会迅速用贩毒的钱还清贷款。再用已有的房子抵押，去贷更多的钱，买更多的房。

该男子位于列治文Lansdowne Road的家，被警察翻了个底朝天。一个放在烘干机内胆里的黑色尼龙袋里，6万加元现金和3000多美元、台币、港币、人民币、日元等货币全被没收。

他的两栋分别位于温哥华East 5th Ave的独立屋和West 42nd的公寓，也被BC省没收办公室没收，总价值270万。

抄家的第二天，该男子被警方逮捕，又在身上搜出$3880现金。

华裔富豪刚落地就被捕

华裔富豪金百顺（Dan Bai Shun Jin，音译），2018年5月底携巨款飞抵加拿大温哥华，刚一落地就直奔列治文RiverRock赌场。

正当他一掷千金，玩“百家乐”玩得昏天黑地时，被骑警当场逮捕。

金百顺已入澳籍，在全球多个国家拥有多栋房产，但他在世界多个国家都面临调查和指控，在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

加拿大当局认为，金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。

从2018年9月1日起“中国CRS”正式实施，越来越多在海外逍遥自在的华人贪官和富豪们无处可逃。

在个人资产和纳税情况被曝光，财富透明化的同时，很难再钻法律和系统漏洞。

对于华裔群体来讲，在加拿大拥有金融财务账户，却没有加拿大税务身份的这群人，其账户信息将优先被加拿大金融机构和税务局收集，并按照中加协议，将这些账户信息送至中国国家税务总局手中。

同时，拥有加拿大籍，或是枫叶卡的华裔也需要注意，尤其是那些在国内拥有大量资产，却没在加拿大申报过的华裔群体，一切意图隐瞒的海外资产已一览无遗。

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