澳洲警方查获$2.5亿!华人大佬被捕 留学生沦为工具人

这类犯罪却屡禁不止。

最近澳洲再次破获一起案件，

涉案金额高达2.5亿澳元！

#01：

联邦警方清洗洗钱团伙

查获2.5亿澳元资产

洗钱的案例媒体报道过不少，洗钱犯罪也一直是澳洲联邦警方大力打击的违法犯罪行为。

最近，警方再次盯上了那些犯罪团伙，并将其一举拿下，整个清查行动涉案金额高达2.5亿澳元！

据媒体报道称，澳洲一个秘密工作组一直在幕后工作，以打击洗钱团伙。这些团伙试图将毒品走私、武器走私和人口走私所得的黑钱转移到海外或吸收到合法经济中。

仅仅一小时的收入高达100万澳元！

在警方的这项行动中，42人被指控犯有66项与洗钱有关的罪行，价值2.5亿澳元的现金和资产已被冻结或没收，此外查获的资产还包括加密货币、豪车以及豪宅。

报道称，这项行动是联邦警方新的工作重点，目的就是要切断犯罪团伙获得资金的渠道，这也是有组织犯罪的命脉。

阻断了资金渠道，就可以防止这些资金被用来支持奢侈的生活费方式以及为下一个犯罪集团提供资金。

本周五，“Avarus特别工作组”正式成立，目标就是那些参与洗钱的犯罪分子，这些洗钱者通过隐藏、转移或使犯罪收益合法化，为毒品走私者和其他有组织犯罪提供便利。

#02：

留学生和移民被盯上

每小时洗钱$100万

报道指出，洗钱者利用一大批钱骡、多个银行账户、秘密情报传递点、安全屋和一个由影子银行组成的国际网络，以及无情地利用赌博场所和代购计划，每年在澳大利亚洗掉数十亿澳元的非法资金。

而留学生或者外籍公民通常会成为犯罪团伙的“利用工具”，有些人甚至是在不知情的情况下“参与”了犯罪。

2020年10月，当时墨尔本警方捣毁了澳洲最大的洗钱集团之一，查获现金无数。

这次行动的导火索，竟然与250名中国留学生有关！

当时，澳洲警方在经过为期一年代号为“Taipan”的调查后，突击搜查了墨尔本华人区Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North和Endeavour Hills的六处住宅。

四名年龄分别为32、32、36、38岁的男子和一名31岁的女子被逮捕。

来自犯罪赃款调查组（Criminal Proceeds Squad）的探员们查获了几箱违禁烟草、200多万澳元、奢侈珠宝、高档服装和体育纪念品等等。

与此同时，多辆豪车也被警方扣押，包括宝马X5、丰田Landcruiser、奔驰C200 Coupe和一辆保时捷。

维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司Geri Porter表示，在此之前，警方发现了大量中国留学生的银行账户中出现“可疑第三方存款”。

她表示，由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。

维州警方因此展开了调查，在澳洲犯罪情报委员会的支持下，他们发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中。

随后，这些钱被转移到澳洲各地甚至海外。

具体的手法是所谓的“钱骡”（money mules）：即先用一个留学生账户进行多次交易，然后再把钱转到另一个账户。

而操作、转移这些来源不明的资金的人员，正是来自于那个被捣毁的洗钱集团。

警方认为，这些留学生的个人信息，很可能是来自暗网。这个犯罪团伙可能是通过暗网购买了这些前中国留学生的身份和银行信息，用于洗钱并将数千万澳元转移到海外。

也就是说，这些中国留学生很可能因为离境前没有及时给自己的澳洲银行销户，结果被不法分子钻了空子，在不知情的情况下沦为了犯罪集团的“洗钱工具”。

类似将留学生当做钱骡的事件还有有很多，警方还有调查显示，一个位于悉尼的犯罪集团每小时洗钱 100 万澳元，每天洗钱长达五个小时。

另一个犯罪集团则利用学生和外国国民作为钱骡，将他们送到多台自动取款机，通过确保存款低于10,000澳元的申报门槛，在不引起银行怀疑的情况下，将少量非法现金存入他们的账户。

一些犯罪团伙使用安全屋来存放数百万澳元的现金，这些现金通常藏在家具、地板下和墙上的隔间里。

也有犯罪集团以守法澳大利亚公民的名义开设银行账户，将资金转移到海外。

联邦警方东部司令部助理专员Stephen Dametto指出：

“?虽然守法的澳大利亚人过着诚实的生活、纳税或成为良好的社区公民，但有组织的犯罪团伙正在利用非法所得来增加他们的财富。

#03：

多名华人大佬被捕

警方查获上亿资产

就在上个月，联邦警方通过长时间的追踪，直接端掉了一个位于悉尼华人洗钱团伙，这件事情也在澳洲华人圈子里引发了轰动。

2月1日，澳大利亚联邦警察逮捕并起诉了9名嫌疑人，其中包括两名涉嫌在悉尼犯罪的华裔澳大利亚人。

据悉，他们涉嫌将约100亿澳元资金转移到海外，而他们的个人财富加起来估计超过10亿澳元！

报道称，该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价值为1900万澳元；

Burwood一栋价值2200万澳元的塔楼；

以及悉尼Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的五层房产。

此外，包括价值数百万澳元的手表和包在内的奢侈品也被没收。

联邦警察还查封了Ma去年8月以4700万澳元的价格在Camden附近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。

警方情报显示，这个犯罪集团希望将这片土地开发成一个小郊区，因为它靠近计划中的西悉尼国际机场。

调查显示，这个华人洗钱犯罪团伙每转移1澳元，就会抽取4%至10%的提成，而这些非法收入将被提供给中国客户，用于购买房地产和其他海外收购项目。

这些客户会通过中国的银行将等额的钱转移到另一个由在这个犯罪团伙秘密控制的中国银行账户或空壳公司。

警方称，这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。

该骗局还利用赌场、加密货币和代购业务，确保没有实际资金跨越国际边界，逃避国际执法机构的侦查。

最终，警方在掌握了足够的证据之后，正式对犯罪组织成员实施抓捕。

最后

明知是犯罪行为洗钱组织却层出不穷，其中也不乏一些踩着法律红线的华人犯罪组织，而之所以能够让他们冒险，无非也就是来钱快收益高。

不过未来联邦政府势必会加大打击力度，将那些躲在阴影中的不法分子一个个都揪出来。

而不管是留学生还是华人，都要守住道德的底线，不要相信天上有掉馅饼的事情，也不要被利益诱惑而做出后悔一辈子的事情。

除此之外，保护好自己的个人信息也十分重要，否则就很可能被不法分子利用，沦为别人洗钱的“工具”！

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca