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华人喜欢私下换汇 遭警卧底逮捕 痛失10万

加新网CACnews.ca| 2024-1-10 09:45 |来自: 世界日报本报记者/洛杉矶即时报导

华人微信群时常看到换汇消息,有人出人民币换美金,也有人出美金换人民币,金额从几百、几千,甚至数万元不等。(读者提供)

不少华人喜欢私下换汇,殊不知这样做,不仅有遭遇诈欺的风险,且还要被黑、白两道通吃。律师邓洪表示,有客人私下换汇,结果遇到抢匪假扮换汇人,直接把钱抢走。还有执法机构,也在打击私下换汇;且因为这类案子多有洗钱嫌疑,所以一旦钱被当局收缴,很难再要回。

在华人微信群,时常会看到换汇消息;有人出人民币换美金,也有人出美金换人民币,金额从几百、几千甚至数万元不等,其中不乏被骗案例。去年9月在蒙特利公园市,有华女在微信上认识一名华人男子,对方提出“有很人民币想换成美元,不收服务费,免费帮忙换汇”,她携带2.5万元现金和对方见面,该华男称要先点算美金,接过钱后立即逃跑。

律师邓洪表示,时常有客人询问换汇被骗怎么办,其实这与常规被骗相比,有更大隐患。他最近有一个做宠物店生意的客人,他想用美金换人民币寄给在中国的亲戚,于是在微信群认识一个换汇的人,最初换一、两万美元都没有问题,后来他打算换十万现金,对方就介绍一个换大额的朋友给他。

结果双方在交易时,被警员抓捕最终人财两空。原来这个人介绍的换汇朋友,其实是巴沙迪那(Pasadena)的华人卧底警察。开宠物店的华人不仅被没收10万元,且警方认为他虽然生意合法,但持有大量现金,怀疑他可能参与非法洗钱,而且很多华人区大量现金,都与非法种大麻有关,此案还在调查中。

邓洪说,巴沙迪那专门有两个华人警察设局,引诱那些换汇的华人上钩,类似这种被警方收缴的现金,需要现金主人证明这些钱和大麻没有关系,同时也要证明不是非法所得;但这些证明往往有难度,大部分收缴的钱,最终会被联邦和地方警局合作成立的项目组没收,属于警方合法所得。

邓洪建议,如是合法所得收入,可通过银行正常电汇手段,尽量不要私下换汇。大额换汇不仅会被警方盯上,也会成为黑道抢劫目标。前段时间一名尔湾加大学生寻求帮助,他有现金要换汇,结果在微信群找到一个换汇人,在交易时对方直接拿枪指着他让他交出现金,原来是抢匪假扮换汇人,得手后对方将其微信拉黑,去警察局报案也无法受理,警方也无法通过微信查证对方身分。

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