2025-5-20 16:22
2023年暑假，伦敦留学生小林因轻信微信群“7.8内部汇率”广告，卷入洗钱案，银行卡被冻结并面临退赔赃款。类似案件激增67%，诈骗团伙以“秒到账”“免手续费”诱骗留学生，利用复杂资金链路洗钱。法律专家警告，即便不知情，也可能触犯《刑法》191条（洗钱罪）或287条（帮信罪），需自证清白。若遇换汇纠纷，应立即保存证据、打印流水并报警。合规换汇应选择银行或支付宝等持牌渠道，避免信用受损。 ...
2024-1-10 10:45
在华人微信群时常看到换汇消息，有人出人民币换美金，也有人出美金换人民币，金额从几百、几千，甚至数万元不等。（读者提供）不少华人喜欢私下换汇，殊不知这样做，不仅有遭遇诈欺的风险，且还要被黑、白两道通吃。 ...
2024-1-10 10:45
在中国换汇不容易。图为示意图。（取材自Pexels）持有美国绿卡的华人齐先生，日前回中国卖房。卖房的钱，却面临换汇和如何汇到美国等问题。齐先生表示，他去的银行找遍附近十多家银行，凑到的美元现金竟然不到1万； ...
2022-2-3 10:29
中国人民银行等三个部门近期发出通知，各地银行、信用社自3月1日起，对个人账户存取人民币5万元以上现金或外币等值一万美元以上，需了解并登记资金来源。上述规定早在去年7月开始为期两年的“两省一市”作为试点，但 ...
2019-12-26 17:33
说多了都是泪“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”不少身在海外的华人，恐怕都对此感同身受。但更让人刻骨铭心的，却是移民圈里的另一句话：防火防盗防同胞。近日，一位在海外待了快30年的老移民表示，自己刚下飞机就被骗走 ...
2019-7-24 09:31
如今国内打钱到加拿大是越来越难了，许多加拿大华人都寻找其他途径换汇。朋友圈换汇是这几年最流行的方式，但同时也是骗子横行的地方。朋友圈换汇的特点是方便快捷，要是双方谈好，几分钟就能搞定。但安全性却无法得 ...
2018-11-12 14:20
要换钱，请事先了解好规定 自去年下半年起，中国对于资本外流的管制日益加强。针对资本流动的限制性政策频繁出台，使得过去合法或处于“灰色区域”的资本转移方式一一被封死。不少加拿大的华人的生活，也因此受到 ...
2018-8-7 13:59
蚂蚁搬家行不通了，重罚！自去年以来，中国开始全面加强针对购换汇的管控。2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式落地，标志着此前中国因外汇储备回升而短暂享受的宽松管制期完全结束。当前 ...
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