华裔三姐妹骗税被抓 家中搜出280多万账单！

我们都知道，在很多国家，游客在离境时，如果在该国定点商店购买了商品，是可以退税的。

但是没买东西却能退税，这种事你见过吗？

最近，三个华人姐妹就因为这种闻所未闻的操作，登上了世界各大媒体头条。

三名华人上演“退税骗局”

近日，英国媒体报道了一则新闻：曼彻斯特机场免税店华裔女员工伙同俩亲姐妹骗取退税，金额超过32万英镑（约合人民币280万人民币）！

▲Salford姐妹因超过32万英镑的退税骗局被判入狱

据报道，这三位姐妹均为华人，目前居住在英国，媒体还曝光了她们的照片。

▲从左至右：岳媛婷（Yuan Ting Yue音译），岳媛怡（Yuan Yee Yue音译）和岳媛玲（Yuan Ling Yue音译）

报道称，岳媛婷曾在曼彻斯特市中心的塞尔福里奇百货工作，而她的姐妹岳媛怡和岳媛玲在曼彻斯特机场的免税店工作。

根据规定，在英国购买价值超过30英镑商品的国际旅客，离境时可申请增值税（20%税率）退税。

这三姐妹立刻就发现了其中的“商机”，利用在商场和免税店工作之便，开始了漫长的“退税”之路。

据英媒称，妹妹岳媛婷从英国高档百货公司Selfridges购物的合法退税表中复制了他人护照的详细资料。

随后，她利用这些国外游客的身份来完成虚假的退税表格，以便将价值不菲的奢侈品包、鞋子和钱包拿来退税。

最后，她伙同另外两人在银行的细节上放上许多不同的家庭成员的名字，以便骗取退款。

据悉，自2016年6月至2017年2月期间，她们用这种方式共骗取了239794英镑（约合人民币209万元），然后又试图申请另外8万多英镑退税。

直到被发现时，她们仍有退税款项在处理当中。

英国皇家税务与海关总署（HMRC）称，当她们三人用与之前一样的银行帐号申请退税，但银行账号姓名和护照信息却完全不同时，海关总署的工作人员产生了怀疑。

随后，HMRC的工作人员在搜查她们家时，发现了电脑中的一张电子表格，上面记录了家庭银行账户的详细资料和已退还的款项。

资料显示，接受退款的人至少包括她们的九名亲属，包括姐妹几人的母亲，父亲，兄弟和两个表兄弟。

随后，这三姐妹均被指控滥用税收方案骗取巨额退款。

面对证据，姐妹三人承认了自己的税务欺诈行为。

近日，曼彻斯特刑事法庭针对此案做出了判决：27岁的岳媛婷被判入狱两年零六个月，32岁的岳媛怡和29岁的岳媛玲被判入狱15个月。

对此，HMRC的保罗·梅伯里（Paul Maybury）表示：

“岳媛婷利用自己职位之便实施窃取行为，而岳媛怡和岳媛玲伙同她一起进行欺骗退税，这是一种利用信任的可笑剥削。”

他还说：“这些通过欺诈获取的金额可以用来支付14名合格护士一年的工资。”

骗税常见，手段多样

其实利用法律漏洞进行骗税的案例十分常见，去年11月，意大利警方就在当地机场大肆搜查华人，最后抓捕了43人。

原因就是因为有人骗税。

和上文作案者比起来，这些骗税者的身份和手段又有不同。

据报道，他们大多为代购，但是拥有意大利的合法身份。

意大利的相关税法明确规定，国外游客在指定商店购买商品是可以退税的，以此激励游客购物。

他们既然已经有了意大利本国的身份，按理说，就算是代购，海关也不可能让他们退税的。

但他们有一个优势：亚洲人的脸。

因此，这些人扮演着从中国来意大利的游客，通过在意大利的各大实体商店购买一些奢侈品，随后向购买物品的商店索要了只针对非欧盟居民开具的退税单，再等到回国的时候，在机场进行退税。

之后，这些代购再将这些商品以包含税的价格卖给中国的一些买家，这样一来，退税的钱就到了他们自己的口袋。

这事光想想就已经费了不少脑细胞，做起来必定更费事，但就算这样，这些代购仍然骗取了超过702万欧元的税金。

只能说，“利”字诱人。

不过，这些人也受到了应有的惩罚，在调查过程中，警方查获了多项证据包括：数百张发票、税单、银行存款收据和免税收据等。

目前，这些华人代购已经遭到当地警方的起诉。

除了钻国外游客购物能够退税的空子，还有人利用不经意间发现的漏洞，打起了国家的主意。

只要你填张表，开一个银行户头，国税局就往你账户里不断汇钱，这种事听起来是不是很魔幻？

多伦多大学28岁学生凯文（Kevin Ekow Plange）就遇到过这种事，只要他填张表，再开个银行账户，CRA就往他账户里头不断汇钱，最后这个数字成了天文数字，把他自己都吓傻了。

根据报道，2013年，这位“幸运儿”凯文突发奇想，从CRA的官网下载表格，决定申请货劳税（HST）返还。

凯文在表中按要求填入了相关信息，并罗列了一些大公司的名字，其中包括可口可乐公司，随后他加上了自己的银行信息。

结果，表格寄出几天之后，CRA就开始往他的银行账户里打钱，并且不止一次。

到2013年年底，CRA 一共给凯文打了3500万加元。

不过这笔钱太惹人注目了，银行将该笔款项冻结。但凯文却没有就此停手，他故技重施，这一次为了不让人起疑，他一口气开了6个银行户头，结果CRA不管几个账户，照样不断打钱。

到2014年初又给他汇了500多万加元，至此凯文一共从CRA那里得到4180万加元！

凯文都被这笔钱吓傻了，但他不敢乱花，只用了15000加元。

但最后这事还是暴露了，凯文涉嫌欺诈超过100万加元的罪名成立，法院判处他13个月的监禁。

法官说，考虑到他以前没有任何犯罪记录，从巨额退税中也只拿了区区15000加元，其余均能悉数归还，因此用了量刑中的最低刑期。

结语

谈到税，人们总少不了抱怨，毕竟辛辛苦苦挣的钱却要匀出一部分“上交国”，谁不愁？

但是作为纳税人，我们在履行义务的同时，必定也是在享受一定的权利。

别为了一些利益想不开，毕竟那么多先例在前，结局都怎么样了？

Ref:

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-https://mp.weixin.qq.com/s/T-__CDWxG-wHKSGfM9u5OA

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca