2019-3-4 11:24
法庭文件显示，正对一名女子Jane Doe、及一批银行提出民事索偿，声称在1月3日至1月17日间两周内，被人冒名从一个合法帐户转走约220万元。据商业杂志《Business in Vancouver》报导，加拿大汇丰银行(HSBC)控告Jane Do ...
2019-2-13 10:54
警方追缉一名男子，涉嫌与至少向列治文8间银行或金融机构诈骗，案中损失金额超过4万元。涉案男子65岁，秃头，中等身材，戴眼镜。警方表示，去年11月14日，接获3号路4900号路段一间银行遭人诈骗金钱。警方经深入调查 ...
2019-2-1 15:07
1月31日晚唐炜臻参加某新春聚会2013年1月31日安省高等法院判决华裔理财顾问唐炜臻诈骗罪成，刑期6年，罚款280万。到今天刚好是唐炜臻6年刑期期满，这也就意味着唐炜臻从今天起正式自由了。重获自由的唐炜臻发微信说 ...
2018-6-29 09:58
加拿大与美国、英国、澳大利亚和荷兰组成海外追税组织 Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5。这个组织的任务除了追查海外逃税行为之外、还负责追查洗钱、金融诈骗、网络金融犯罪等行为。参加J5组织的5个 ...
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