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联邦政府负责打击金融犯罪的情报机构，加拿大金融交易及报告分析中心(FinTRAC，下称中心)指从地产代理商或发展商收到的可疑交易报告很少，而中心在最近4年半内，检查卑诗约200间的地产代理公司时发现，逾半数有显着违规。中心在过去的一年内，并将它们抽检的数目增加近三倍。 据Postmedia媒体报道指，中心于本周内一次向银行和地产界专业人士的简报中提到，它在2012年至2016年中间，共检查约220间卑诗地产代理公司，并发现有112间的违规程度属显着，5间的违规程度更达非常显着。 长达12页的简报亦提及，加拿大地产代理公司上报可疑交易的数字偏少；报告指加拿大按揭及房屋公司(CMHC)的数据显示，在一个10年期内，经中央放盘(MLS)处理的成交可高达500万宗，而涉及的按揭信贷金额有逾9万亿元，但相对而言，FinTRAC在大约同一10年时段(2003年至2013年)内，从全国地产经纪或发展商一共只收到127宗可疑交易报告。 简报指，地产交易只有少量可疑交易报告显示出，有明显需要向所有相关报告实体提供作业指导，而FinTRAC透过其循规检查而观察到，地产界在自律遵守机制的大部分范畴上都有不足，这使它更容易遭到不法之徒利用进行洗钱。 报道又指，中心发言人伯西尔(Renee Bercier)以电邮回应称，在2015/16年度内，中心加强抽检地产界，全国检查数量的增幅有33%，而在卑诗检查的增幅则更高。在过去12个月内，检查卑诗地产界的数量是上一个年度的近四倍，从而发现有显着自律不足的数目是上一个年度的逾三倍。 她续指，当发现显着违规时，中心会跟进个案，在违规非常严重下，甚至会采取额外执法行动，包括行政罚款(AMP)。 中心未能提供在上述最近四年半内被发现有非常显着违规的5间卑诗地产代理公司名字，伯西尔称，按照本国《犯罪所得(洗钱)与恐怖分子财务法》，中心不需披露循规检查的结果，当所有惩处程序完成后，当局亦「只可公布行政罚款详情。」 对于FinTRAC本周的简报，卑诗地产议会(Real Estate Council of BC)日前向本省地产的行政经纪发出通讯，议会昨日亦回应称为了保护公众，议会支持FinTRAC就地产界上报的责任去教育持牌经纪及代理公司，并支持中心对违规经纪采取行动。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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