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5700万！华人富豪温哥华遭遇天价索赔存款被冻结

加新网CACnews.ca| 2017-8-23 16:52 |来自: 加新网

据温哥华本地中文日报报道，美国一家控股公司向BC省最高法院提起民事诉讼，原告美国控股公司Value Holdings Capital SA，控告一名华裔商人违反信托责任(fiduciary duties)。

案中的被告人宋姓男子，是上海双金生物科技有限公司(China-Biotics, Inc.)的董事局主席及行政总裁。

据报道，美国法院之前已经审理并结案了宋欺诈转帐的案件，并判定他要向原告赔偿约4400万美元，不过被告没有遵守法院的颁令。

由于宋在BC省持有银行户口及其他资产，原告人因此向BC法院提出民事索偿，希望追讨折合加币逾5734.6万元的赔偿，以及相关的律师费用。

目前，法庭已经批准由原告人律师申请的扣押令(garnishing order)，可向本地三间银行，包括满地可银行、加拿大丰业银行及皇家银行要求扣押被告的存款。所以在宋出庭前，三间银行必须将其名下的存款冻结，并交由法院保管。

上市风波

涉及本案的公司上海双金生物科技有限公司于1999年在上海成立，在2006年3月，透过俗称借壳上市的反向收购，在美国成立，后于2008年7月在美国证劵交易委员会(SEC)注册，同年10月于纳斯达克挂牌上市。

上海双金生物科技有限公司旗下拥有多家分公司，公司以益生菌(probiotics)产品为主要业务，公司网站称，旗下“双金”(Shining)品牌的产品于中国超过一千间药房及过百间超级市场发售。

上海双金生物上市后，股价曾经由2008年10月，即最初上市时约9元的股价，升超过一倍至2010年3月时的超过19元。一些美国股评人更看好上海双金生物的股价，甚至选它为2011年首选的中国概念股票。

原告基于宋及其公司发放的资讯，在2011年3至4月期间，以总金额4100万美元购入400万股(股价10.25元)，其后再以120万美元加购逾40万股。

公司2013的财务报告显示，公司总资产有2.78亿美元。

2011年，公司的财务总监辞职，而负责为上海双金进行审计的BDO公司宣布不再为该公司进行审计。据美国证券交易委员会指，BDO指该公司的会计违规及涉及可能非法的行为。

上海双金收到纳斯达克发信，指公司不符合维持上市的规定，但上海双金并没有回应纳斯达克的信件，突然在2011年6月宣布决定自愿从纳斯达克退市。

这一退市，引发了美国的研究机构Citron对向上海双金的追踪，并对该公司发放的资讯提出质疑并发表报告，提醒投资者提防。BDO也指该公司甚至提供虚假的银行网站资料，以“证明”公司的现金资产。

未遵法院命令回购4393万美元股份

原告先后要求上海双金提供财政状况及相关报告，但公司一直拖延。于是原告把上海双金告上美国法院。虽然原告获得法院颁令，但宋以公司文件被水浸泡并完全损毁为由，拒绝提供。原告人上诉后，上海双金需回购股份，总价格为4393.7万美元。不过被告仍然没有履行法院的命令。

美国法院的文件显示，宋曾多次将公司的款项转帐至其个人户头、由他或亲友持有的公司，以利用款项购买物业，总金额近800万美元。当中包括在2009年从公司在香港的银行户头，提款约85万美元，在本国购买物业作私人用途。另外，他还多次将公司的款项用于支付个人及妻子的司机薪金、托儿服务，甚至为其妻女购买名贵手袋。

BC最高法院现在已受理原告人提出的诉讼，法院也已经批准由原告人律师申请的扣押令，如果宋在35天内仍没回应诉讼，法院将会进行裁决。

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