3名华人代购狂赚180万 惨遭逮捕抄家! 海外国家严查 这些东西千万别碰

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假护照，巨额现金，年入百万不是梦。

随着2019年电商法的实施以后，代购就成为了一个夹缝中求生存的行业。雪上加霜的是，现在海外一些国家竟然也开始盯紧代购了！

从2018年开始，就有不少在欧洲的华人和留学生发现银行账户无法正常使用，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户，要求关户等情况。

半年多以后，巴黎警方就查获了涉及6人的中国代购洗钱团伙。

他们在短短一年的时间里，交易额就高达500万欧元（约合750万加币）！当然，一分钱税都没交。

巴黎老佛爷百货

假护照 巨额现金

年入百万不是梦

代购又是如何与洗钱沾上边的呢？这一切都始于警方受到的一封匿名信。

信中表示，该团伙中的两名商人，因为不想向法国税局报税，所以将现金交给代购，再由代购将人民币转到商人的中国账户中。

而这3名代购，主要负责在巴黎大商场购买路易威登（LV）等奢侈品，然后高价卖给中国买家。

为了运输方便，他们还雇佣持有旅游签证的中间人，后者收取退税金额作为劳务费，甚至还能获得中法来回机票作为报酬。

在这一过程中，代购会收取一定的手续费，另外还能额外赚到卖奢侈品的利润，收入相当可观。

法国警方在调查过后，确认一伙人的活动区域，主要集中在巴黎北郊的欧拜赫维利耶市（Aubervilliers），这里的一栋公寓就是他们的办公地点。

2018年10月9日，抓捕行动开始。

当警方闯进一名34岁艺术家的公寓后，发现了满屋子的奢侈品和大量现金，价值近8万欧元。当时她正在给商品拍照，并准备通过邮局寄出。

另一名30岁学生的被捕时，包里也装着3.2万的现金；还有一名代购是32岁的秘书工作者。

据报道，警方还在他们的电脑里发现多个假护照存档。30岁的学生称自己只是帮手，他一个人的年收入就有8万欧元，3个人大概至少有24万（约合184万人民币）。当然，做的越多赚的也就更多。

代购洗钱事业日渐猖狂

此外，去年11月份，警方又发现了一名使用假护照买包的代购。

一开始，路易威登的店员发现一名顾客的护照是假的，就立即联系商场警卫将其逮捕。

随后，警卫在这名代购的包里，发现5张假护照、各种奢侈品牌购买发票、16张银行卡和大约3000欧元现金。

而代购却辩解称，自己是来法国旅游的，借了护照给亲戚买礼物。然而谎言很快就被揭穿了。因为警方在他的巴黎住处，发现了15份假护照。

为了限制中国代购行为，法国很多奢侈门店开始按护照限制商品购买数量。

另外还加强了反洗钱的力度，为了打击洗钱行为，不断降低现金使用的最高额度。

但是滥用假护照的现象依然严重，一些无辜的中国消费者因为担心护照被偷，都不敢带出家门，买东西时只好出示护照复印件。

虽然代购行业愈发艰难，但是违法行为还是不能干啊！不仅葬送自己的生活和学业，更会给大批的海外华人造成非常恶劣的影响。

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