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曝光各国领袖的秘密财富交易 潘多拉文件太震撼

加新网CACnews.ca| 2021-10-10 10:35 |来自: BBC中文

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一批财务文件曝光,披露了国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富交易。这批文件资料被称为“潘多拉文件”(PandoraPapers),来自离案公司,涉及35名现任和前任国际政商界领袖和300多名公务员。

离岸公司经常被视为富人的海外避税安全港。

被曝光的包括约旦国王在英国和美国秘密购买价值7000万英镑的地产;前英国首相布莱尔夫妇通过系列操作避免支付31.2万英镑的购楼印花税—— 他们买下了拥有这栋伦敦办公楼房的离岸公司。

泄露的文件还揭示了俄国总统普京与摩纳哥一些秘密资产的关联,捷克总理巴比什没有申报一家离岸投资公司,这家公司出资1200万英镑在法国南部购买了两幢别墅。

“潘多拉文件”是过去七年来陆续曝光的秘档中最新一批;先后被泄露的财务资讯包括FinCen文件、天堂文件(ParadisePapers)、巴拿马文件(Panama Papers),以及LuxLeaks。

这也是国际调查记者同盟 (ICIJ)组织的规模最大的一次揭秘行动,共650多名记者参加。BBC《广角镜》节目与《卫报》及其他媒体合作参与了联合调查,获得了来自英属维尔京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和瑞士等国家14家金融服务公司的 1200万份文件,其中包括近294万幅图片,近120万封电邮,46.7万张电子数据表,以及88.7万份其他文档。

文件涉及的一些人正面临腐败、洗钱和逃税指控。

这批曝光文件揭示了国际政商界领袖如何通过合法渠道注册公司用以在英国购买物业,由此突显了英国政府尽管一再承诺要引入离岸财产所有者登记制度却始终未付诸行动。

海外买家在英国置业曾引发可能涉及洗钱的担忧。

“潘多拉文件”还曝光了经手这些交易的约9.5万家离岸公司中部分公司的实际主人。

阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信秘密参与了价值超过4亿英镑的英国房地产交易。根据揭秘文件,阿利耶夫的家人曾把他们在伦敦的一处房产卖给英国王室,获利3100万英镑。替英国女王打理皇家物业的这家公司由财政部管理。

调查发现,这批文件曝光的许多交易完全合法。但ICIJ成员弗格斯·希尔(Fergus Shiel)指出:

“(此类活动)范围之广前所未见,揭示了离岸公司为隐藏来历不明的现金或避税提供帮助的现实。”

他说:“他们利用那些离岸账户、离岸信托到其他国家购买价值数亿美元的房产,牺牲本国公民的利益让自己家族致富。”

潘多拉古是希腊神话中一名女神,她打开众神赠予她的魔盒,释放出人世间所有邪恶——贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒,等等,但未及释放盒底的希望就盖上盖子,后人常用潘多拉魔盒喻指灾祸之源。

ICIJ 相信这次调查揭开了很多原来捂着的盖子。

约旦国王在加州马里布的豪宅

曝光文件显示约旦国王在英国和美国的房地产价值超过7000万英镑(1亿美元)。他1999年登基以来,通过英属维京群岛和其他避税天堂的离岸公司陆续购置了15处宅邸,包括美国加州马里布海边三栋毗邻的别墅,还有英国伦敦和皇家赛马场所在地区的若干房产。

阿卜杜拉国王的律师说,曝光文件涉及的所有物业都是用国王个人资金购入;他也用个人财富赞助国内开放项目惠泽约旦民众。

他们说,通过离岸公司购买海外房产是社会精英阶层出于私人理由或安全考虑常用的方式。

“潘多拉文件”曝光的信息还有:

肯尼亚总统肯雅塔(Uhuru MuigaiKenyatta)和七名家庭成员秘密拥有一个离岸公司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联,其中一个公司持有资产估值为3000万美元;

巴基斯坦总理伊姆兰·汉(Imran Khan)的亲信,包括内阁部长及其亲属,秘密拥有的离岸公司和信托资产数以百万美元计;

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)创办的律师事务所似乎提供了假业主以掩饰一系列离岸公司的真正业主 ——一名被指控贪污的前俄罗斯政客。该律师事务所否认这一指称;

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)2019年当选连任前出售了他在一家秘密离岸公司的股份;

厄瓜多尔总统拉索(GuillermoLasso),前银行家,用位于美国南达科他州的信托取代了巴拿马基金会,该基金会每月向其近亲支付款项

布莱尔买办公室不付印花税

“潘多拉文件”没有证据显示英国前首相布莱尔夫妇隐瞒财产,但解释了他们花645万英镑买的楼盘为什么没有印花税。

这位前工党政府首相和他的律师夫人2017年7月在伦敦市中心买了一栋办公楼,但不是直接买,而是通过买入这栋楼的业主,一家离岸公司,将其纳入囊中。

在英国通过这种方式购置房产是合法的,而且不需交印花税。令人侧目的是布莱尔曾高调谴责钻税务漏洞的行为。这栋楼房现在是布莱尔夫人的法律顾问公司的办公室;她的顾问公司为世界各国政府提供咨询服务,她的女性慈善基金会也在这栋楼里办公。

她曾解释说,当时卖家坚持通过离岸公司交易。这栋楼的最终业主是巴林一个家族,与政界有关。但买卖双方都坚称当时不知道对方的身份。

在伦敦拥有3300万英镑豪宅的少年

还有文件显示,阿塞拜疆执政者阿利耶夫的家族如何利用离岸公司秘密收购英国房产,17处房产中包括一栋价值3300万英镑的伦敦办公楼,业主是总统11岁的儿子海德尔·阿利耶夫(HeyderAliyev)。这栋位于伦敦梅菲尔区的大楼2009卖给伊利哈姆总统家族朋友拥有的一家门面公司,一个月后转到海德尔·阿利耶夫名下。

调查显示,这栋楼附近阿利耶夫家族拥有的另一幢办公楼2018年以6600万英镑卖给英国皇家地产公司(CrownEstate)。替英国王室管理物业事务的皇家地产表示,当时确实按法律规定做了调查,但现在正在重新核查。英国政府表示,它正在通过更严格的法律和执法打击洗钱活动,并将在时间允许的情况下在议会提出对拥有英国财产的离岸公司进行登记的议案。

潘多拉文件曝光了近 1200万份文件和档案,揭秘了世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟(ICIL)获得,该联盟领导了有史以来规模最大的全球范围的调查。来自117 个国家的 600 多名记者深挖了全球一些最有权势的人的隐秘财富。英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。


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