涉嫌洗钱？温哥华80地产经纪公司遭调查

加新网CACnews.ca| 2016-3-18 11:23 |来自: 明报

监察洗黑钱活动的加拿大联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)曾有目标调查温哥华区内80间地产经纪公司，并55次发现涉及未依法例的行为，其中包括一些可罚款的严重违规事件。

据《The Globe and Mail》报道指，FinTRAC发现一些经纪行或经纪在过去一年在进行交易程序时，有显著不足或非常显著的不足。

FinTRAC发言人吉布(Darren Gibb)指，曾有人表达关注，在地产行业内有些没按规定履行责任，更有关注是金钱的去向。

「地产界是什为容易被用来洗黑钱。」FinTRAC曾到温哥华80间地产经纪公司查看其纪录和程序，其中多达55次发现行事上显著的不足，这些情况大部分涉及经纪行，部分发生在个别的经纪身上。在另外一些未披露数目的个案中，违规情况严重至可作罚款。

吉布表示，非常显著的不足会导致额外执法行动和有可能要惩处，「我们发现多项责任未获履行」。FinTRAC发现部分地产经纪忽略向客人要求出示适当的身分证明文件，例如驾驶执照或护照。另外，尝试查证金钱来源的工作亦不足够或根本没有进行。据称，部分经纪行并没汇报一些可疑或巨额的交易。

FinTRAC调查的80间经纪行并非随机抽样，皆是有目标的调查，因为这些经纪行曾被投诉或被关注，其中包括进行大量交易的公司。

领导业界就防止洗黑钱培训的加拿大地产协会(CREA)则指，FinTRAC的网络培训班明显不够。该协会副主席麦考特利(Randall McCauley)指，要期望个别地产经纪具备与银行和赌场同类的基建去追踪客人，这是荒谬的；若要审查5年内进行两次或以上交易的客人，这要求显出其对业界缺乏了解。

他称，不少会员会帮其客人将物业卖出，然后在数日或数周内买另一住所，「为何第二次交易是较高风险，为何要协会的会员做更多工作？」

大温地产局(REBGV)专业操守委员会的温哥华经纪罗伊(Keith Roy)指，负责确保经纪按联邦法例办事的管理经纪(Managing Brokers)，在一个过热的市场中，他们要监督数以百计在多个地点的经纪，「当要处理所有合约时，管理经纪没有时间去逐一检查」。

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