华商涉地下银行赌场洗钱黑钱疑资助毒贩恐怖分子

加新网CACnews.ca| 2017-10-5 09:54 |来自: 明报

皇家骑警一项关于地下银行及透过赌场进行洗黑钱的调查揭示，这些疑与毒品有关的洗黑钱活动，可能牵涉资助恐怖分子(terrorist financing)。

温哥华传媒Postmedia上周起刊载多篇关于卑诗省内赌场洗黑钱的侦查报道，继早前引述调查报告指，一名列市华裔商人涉嫌透过其非法匯款生意协助来自中国的豪客洗黑钱后，昨日再报道指，涉及的黑钱除与毒品有关，以及涉事豪客对卑诗省物业市场的参与外，款项亦可能与资助恐怖分子相关。

该报道指，根据一份由卑诗彩票公司(BCLC)在2015年7月，向卑诗省财政厅辖下的卑诗博彩政策及执行部门(GPEB)提交的机密报告《Section 86》，皇家骑警与中国警方指称，列治文一间匯款公司涉嫌操控一个大规模的地下银行网络，涉及600个在中国、墨西哥和秘鲁的银行户口，并被贩毒者用作购买可卡因。

报告指，在2015年6月至7月期间，卑诗彩票公司防止洗黑钱部门总监奥尔德逊(Ross Alderson)与骑警联邦严重及有组织罪案组会面，讨论涉及事件的华裔商人的个案。

在2015年7月的一次会议上，奥尔德逊获悉骑警调查人员已查出一间「非法现金」处理场所，涉及将非法款项以现金方式送交给河石赌场的赌客。

骑警督察克鲁斯蒂(Cal Chrustie)向奥尔德逊表示，调查发现该间匯款公司的部分款项，有机会与跨国毒品贩运及资助恐怖分子有关。除被指涉及事件的该名列市华裔外，调查人员未有指明其他或涉及事件者的姓名。涉事的华裔及其匯款公司未遭落案起诉，骑警的怀疑亦尚未经证实。

在同月的另一次会议上，两人再次谈及事件，骑警并指，调查发现部分的款项或与跨国贩毒及资助恐怖分子有关，并与赌场的活动有直接关连；另外，数个海外的执法机关已加入调查。

报告并指：「在会议中讨论的资料，如属真确或泄露给传媒知道，有可能对赌场业界造成具破坏力的影响。」

Postmedia本周一就该份报告对涉事华裔的指控，联络曾经代表他的一名华裔律师，但该律师表示现阶段不予置评。

据报道，报告建议向当时的省财政厅长麦德庄(Mike de Jong)讲述有关情况，而对于2015年之前省内赌场洗黑钱活动未有被调查，报告亦提出质疑。

Postmedia曾尝试联络省自由党党团，希望了解他当时曾否获告知骑警的相关调查，但未获回应。不过，麦德庄早前接受该报访问时曾表示：「在2015年下半年，我们开始收到关于洗黑钱的相关资料。」

现任省律政厅长尹大卫(David Eby)亦被问到是否知悉洗黑钱活动或涉及资助恐怖分子。他未有接受访问，但发表声明回应指，已聘请杰曼(Peter German)就卑诗省的防止洗黑钱政策及省内赌场的运作，进行独立研究，并要求对方确定与任何与罪案相关，需要关注的事项。

卑诗彩票公司就《Section 86》报告的调查内容作简短回应指，就非法赌博及洗黑钱的指控，现时警方有最少两宗调查仍在进行，因此现阶段不便作进一步回应。

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