2018-10-2 09:34
他们声称自己是中国的职业扑克玩家，同时还是中国批发生意的老板。 列治文一家汽车修理厂的二楼，终日大门紧闭，窗帘拉得严丝合缝，只在午夜时分有豪车经停，车上走下踩着高跟鞋千娇百媚的女人，和穿金戴银吞云吐 ...
2018-9-28 09:52
温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。BC省的司法部长尹大卫今天发言，表示政府已经正式启动房地产领域洗钱新审查制度。这是BC省第二次对洗钱的独立审查，这次的重点将放在审查非法所得的脏钱（Dirty Money）是 ...
2018-9-6 10:47
加拿大非政府研究机构C.D. Howe Institute 发表的研究报告说，金融法规的不健全导致加拿大成为国际洗钱者、逃税者和犯罪集团首选的洗钱地区。这一研究报告的作者Denis Meunier指出，就像水往低处流一样，脏钱总是流 ...
2018-9-1 14:53
为了防止资本流出，打击洗钱行为，中国外汇管制趋严紧收；美国法律健全，执法严明，华人中美之间汇款路被堵死，首当其冲受影响最大的莫过于海外的房地产业，因为汇款海外买房受到严格限制。但是，近期美国华人房产交 ...
2018-8-17 10:49
16日，联邦法官对洛杉矶时装区华裔内衣进口商陈锡林（Xilin Chen，音译）替墨西哥毒枭洗钱案宣判，陈锡林被判入联邦监狱14个月。法官认为，陈锡林入狱服刑是必要的。当日下午，联邦法官安德森（Percy Anderson）对陈 ...
2018-8-17 10:23
华裔商人陈喜林（Xilin Chen）洗钱案16日宣判，被告因阴谋洗钱、使用伪造文件报关、使用非法手段获取公民身分三项重罪，被庭上宣判剥夺其美国公民身分、处以14个月监禁，将其名下价值500万美元的资产全数没收。陈喜 ...
2018-8-11 21:41
近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道，与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺，引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构—加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）最新报告称，国内逾三分之二 ...
2018-6-29 09:58
加拿大与美国、英国、澳大利亚和荷兰组成海外追税组织 Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5。这个组织的任务除了追查海外逃税行为之外、还负责追查洗钱、金融诈骗、网络金融犯罪等行为。参加J5组织的5个 ...
2018-2-19 23:29
温哥华华人用毒贩的钱买房？据加拿大的“环球邮报”报道，温哥华的房地产市场里的钱，和毒贩贩毒的钱有密切的的联系。毒贩利用中国的新移民，来洗干净他们贩毒的钱。具体的流程如下图：Global and Mail制图，加新网 ...
2018-2-19 10:52
据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住 ...
2018-1-9 11:59
龚晓华被指控安省证监会诈骗及相关罪名后，于2017年12月28日被捕，29日上午获准保释，下次出庭时间为2018年1月31日。据环球邮报报道，龚晓华已经请了多伦多两位知名律师为其辩护，这两位律师都擅长打一些刑事案及商 ...
2018-1-9 11:40
中华能源基金委员会常务副主席兼秘书长何志平涉嫌贿赂非洲国家查德(Chad)总统及乌干达(Uganda)外交部长、前联合国大会主席一案，1日在纽约南区联邦法院举行保释听证。法官认定他存在潜逃可能，拒绝其100万元保释申请 ...
2018-1-9 11:40
因涉及联合国外交官贿赂案而被捕的前香港民政事务局局长、中华能源基金会秘书长何志平，8日首度在纽约南区联邦法院出庭，何志平对被控违反美国“反海外贪污法”(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)及国际洗钱等罪 ...
2018-1-8 11:04
美国政府规定现金存款若每笔超过1万元，银行需向主管单位申报来源。今年初中国知名导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万元以下，分成多次共存入40多万元至银行帐户，有洗钱之嫌被罚款超过17万元。其实很多规 ...
2017-12-5 12:00
列治文郭红律师楼(下称“律师楼”)信托户口被盗窃近800万加元一案，当事人郭红周一召开记者会，指涉案的前会计李子昕及前兼职接待员潘倩已在中国被捕，并被控以欺诈及盗窃罪，正等待审讯。郭红指责本国皇家骑警案发 ...
2017-12-5 11:31
于列治文设有办公室的郭红律师昨日指称，与其律师楼信託户口约750万元不翼而飞有关的事故，中国警方正对她两名前职员提出指控，而那笔声称被盗去的金钱更遭人透过卑诗博彩公司(BCLC)监管下的赌场，以赌场户口转到中 ...
2017-11-15 13:04
于列治文的河石赌场(River Rock Casino)月前遭媒体Postmedia披露，在向政府匯报可疑及大额交易时被指漏报，而媒体昨日报道指，营运赌场的公司正向法庭申请，要阻止媒体进一步披露，有关其透过《资讯自由法》(FOI)所 ...
2017-10-31 10:44
被控涉嫌洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)以及该公司两名东主一案，2被告周一在列治文省级法院首度提堂，两人均未有现身，由律师代表出庭。法官把案件押后至12月12日再 ...
2017-10-20 10:25
据法庭资料显示，银通海外公司负责人秦蔡选及朱建军，早于2014年4月1日已被起诉清洗犯罪所得的金钱，以及没有确定3个客户身分的罪名，至2015年10月15日，当局再起诉秦蔡选和朱建军拥有犯罪所得的物业控罪，不过当时 ...
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