2017-10-20 10:24
公诉处证实2华人老板月底首应讯本报昨日报道，大温由华人经营的Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)遭检控多罪，联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)周四回复本报查询， ...
2017-10-19 12:11
皇家骑警已向卑诗省一间提供汇款业务的华人公司，作出检控，指该公司涉嫌与地下钱庄有关，并利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。较早前，皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现，列治 ...
2017-10-17 10:45
根据列治文河石赌场（River Rock casino）内部审计文件显示，该赌场贵宾厅赌客使用的可疑现金，多是通过被卑诗省赌场禁止和受反洗钱机构监控的私人借贷者获取。根据Postmedia透过《讯息自由法》（Freedom of Informa ...
2017-10-13 15:39
最近一段时间，BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人，这些贵宾赌客中有“家庭主妇”和留学生，动辄在赌场花费超过100万元现金，那么这些大笔现金是从哪里来的呢？据Richmond News报道，皇家骑警调查洗黑钱活动 ...
2017-10-12 16:30
根据列治文河石赌场（River Rock casino）内部审计文件显示，在该赌场参与大量和可疑现金赌博的多为地产界人士。而且多数高风险的赌徒都是来自中国，由于他们提供的中国翻译姓名，令信息背景核实工作无法完成。另一 ...
2017-10-5 10:54
皇家骑警一项关于地下银行及透过赌场进行洗黑钱的调查揭示，这些疑与毒品有关的洗黑钱活动，可能牵涉资助恐怖分子(terrorist financing)。温哥华传媒Postmedia上周起刊载多篇关于卑诗省内赌场洗黑钱的侦查报道，继早 ...
2017-6-30 08:25
今年4月朝鲜阅兵式上展示的洲际导弹。美国开始对为朝鲜研制武器提供金融帮助的中国银行开展制裁。美国周四（6月30日）宣布将两名中国公民以及一家船运公司列入涉及朝鲜问题的制裁名单。大连宁联船务有限公司（DALIAN ...
2017-6-20 09:19
随着中国外汇政策的紧缩，一些想要在美国买房子的华人把手中的人民币换成美元变得越来越难。为此，不少人想出了通过香港“曲线救国”的办法，也有一些人从“微信”圈里找人帮忙，把人民币存入“朋友”在中国的账号， ...
2017-6-13 20:30
(赃款图片- 警方提供)据News 1130报道，卑诗省皇家骑警于6月13日星期二公布，经一年涉及博彩、洗黑钱和有组织罪行等多个部门的调查后，拘捕九名疑犯，未透露身份，调查仍未结束，可能会有更多人被捕。BC省综合特别执 ...
2017-5-24 09:32
数字技术时代的虚拟金融产品比特币的价值一年之内从不到5百美元蹿升到超过2千美元。据加拿大广播公司记者Solomon Israel的报道，星期二下午1枚比特币虚拟货币的售价达到2262美元，或者是3057加元；比特币的价值在过 ...
2017-5-5 09:49
联邦调查局(FBI)今晨突击了麻州波士顿、昆市和剑桥市多处住处，抓捕包括三名华裔在内的5名嫌犯。五人分别被控贩卖人口、性奴役、支持卖淫和洗钱等罪名。来自新罕布什尔州、47岁的萧碧群(Biqun Xiao，后皆为音译)和65 ...
2017-4-3 09:08
监察全球贪腐情况的非政府组织“透明国际”（Transparency International）发表报告指，加拿大规管房地产交易的法例存在重大漏洞，以致贪污人士能够利用加拿大房地产市场洗黑钱。报告建议加国加强房地产交易的透明度 ...
2017-2-26 15:12
继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。北京时间24日下午，有大陆媒体爆出，中国内地男演员、导演英达（Ying Da音译），因在美“刻意规避申报要求”等违规存款行为，涉嫌洗钱犯罪并已认罪。随后，美 ...
2017-2-24 07:41
近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。有媒体联系到了英达的合伙人，对方透露，“由于美国时间目前是凌晨，还没有第一时间与英达老师取得联系，但昨晚我们还在商讨项目和作品的事情，他目前状态挺好的，28号 ...
2017-2-24 07:32
英达（资料图）英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字腾讯娱乐讯（文/杨杨）近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯娱乐通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦 ...
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