2025-11-25 10:53
卑诗省一名女子因涉嫌放高利贷和洗钱，被判囚18个月。警方形容本案为加拿大打击有组织罪行的“重大里程碑”。
2025-11-19 10:54
南加州亚凯迪亚（Arcadia）华裔女宋辛娅（Cynthia Song，音译）策画大型跨国洗钱集团，协助转移超过1160万美元诈骗所得，18日（周二）被判处联邦监禁121个月。此案受害者遍全美、约数百人，其中多为长者。骗子通常冒 ...
2025-5-20 11:11
山东菏泽法院近日宣判一起特大跨国电信诈骗案，9名犯罪分子通过虚构"印度成功女性"人设，在社交平台诱导6.68万名印度投资者进入虚假理财平台SENEE，以月息8%-15%高回报为诱饵实施诈骗，涉案金额达5.17亿印度卢比（约4000万人民币）。该团伙通过伪造金融牌照、PS生活照等手段获取信任，得手后立即关闭平台并将资金兑换为虚拟货币洗白。主犯何某天被判14年9个月有期徒刑，其余8人获刑5至14年不等。法官提醒，此类"杀猪盘"骗局国内同 ...
2023-11-2 11:31
温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。Paul King Jin（图源：richmond-news）Xiuwen Ouyang（Vincen ...
2023-10-26 11:14
10月26日，南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。澳大 ...
2021-12-9 11:31
在BC省破获史上最大的一件洗钱案后，目前该省已经与一名被告达成协议，没收其涉嫌洗钱所得赃款，赃物120余万元。 （图源：温哥华太阳报）秦某（Caixuan Qin）被指控在BC省列治文经营一家地下银行，据称该银行每年洗 ...
2021-11-25 14:56
从2012年开始，加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构就一直在监视一名中国留学生和他的父母。根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件，他们住在安大略省万锦市期间，因涉嫌通过传销手段诈骗60,000名投资者约2 ...
2021-11-25 11:08
加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱，而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。图源：globalnews据Globalne ...
2021-4-25 02:30
虚拟货币跨境洗钱形势严峻 本刊记者/徐天 因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银 ...
2021-2-28 15:13
出来混迟早要还的近日，温哥华皇家骑警同温尼伯骑警一起破获了一起跨省大案，多名涉案人员被起诉，其中一名温哥华华裔也在列。据悉，本案总共缴获价值$1160万的现金和房产，其中BC省缴获了$430万。2020年5月，温尼伯 ...
2020-9-3 09:17
一家原本设于卑诗省列治文市由华裔经营投资的公司被指控两年内洗黑钱高达5亿元一案被媒体曝光，控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身份泄露给辩方律师，检控官认为这可能危害卧底线人的性命，最后无奈撤控。 ...
2019-11-8 10:47
洗钱逃税跑路难了 近日，中国在管理现金出境问题又向前迈了一步，开始试点限制大额现金出境，个人账户有10万元人民币以上的， 11月5日，央行官网发布消息称，为推动大额现金管理工作，探索大额现金管理实现路 ...
2019-8-27 12:26
说起中国富豪，倒是对于国外充满着“好奇”和迷之“放心”，不管资金的来路如何，总觉得只要把资金运出国门，就像是给保险柜上安了一把锁一样放心。所以，在加拿大、澳大利亚、美国……这些发达国家，吸引着很多中国 ...
2019-7-29 14:27
亿万富翁杰弗里·埃普斯坦（Jeffrey Epstein）因为涉嫌与未成年少女发生性行为及合谋拐卖未成年女性，于日前二度被捕。任职对冲基金经理的埃普斯坦，身边经常有众多漂亮的年轻女性相伴，他与不少权贵私交甚笃，甚至 ...
2019-6-19 13:09
因为涉及洗黑钱，温哥华一位居民最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产，包括23万加元现金及两部汽车。据加拿大中文电台报道，这名王姓男子名叫Maxim Poon Wong，他是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事，与此同时， ...
2019-6-19 12:55
6月19日，唐爽爆料周立波帮助红色通缉犯以慈善名义洗钱。唐爽透露，周立波夫妇在境外与“红通人员”施建祥往来密切，“周立波公开为施建祥站台，他们夫妇四处宣扬施建祥是大善人，甚至封他为海派清口慈善基金会副主 ...
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